证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１２３１ 证券简称：环旭电子 公告编号：临２０１２－０１４

  环旭电子股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  环旭电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议于２０１２年４月２６日在日月光会所大会议室以现场的方式召开。会议通知于２０１２年４月２０日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出。会议应出席董事９名，实际出席７名。董事何弘先生书面委托董事魏镇炎先生代为出席会议并行使表决权，董事Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ Ｃｈａｎｇ先生书面委托董事张虔生先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知及召开符合法律、行政法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由董事长张洪本先生主持，经审议，形成如下决议：

  一、审议通过《２０１２年第一季度报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《关于子公司环鸿电子（昆山）有限公司２０１２年度银行授信额度的议案》。

  因公司子公司环鸿电子（昆山）有限公司２０１２年对营运资金的需求，从昆山交通银行及招商银行取得ＵＳＤ２，１００万及ＵＳＤ１，５００万的融资循环授信额度。依公司《经营投资管理制度》中的规定，授权给本公司董事长张洪本先生全权处理与授信有关的所有事宜，包括但不限于签署相关文件、开立银行账户等。

  被授权人张洪本先生回避表决本议案。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》。

  同意使用额度不超过１０ 亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过《关于公司全资子公司环胜电子（深圳）有限公司与环鸿电子（深圳）有限公司吸收合并的议案》。

  鉴于公司资源整合及产业规模经济之考虑，提升公司经营绩效，同意由公司全资子公司环胜电子（深圳）有限公司吸收合并另一全资子公司环鸿电子（深圳）有限公司，并授权子公司董事会全权处理相关作业细节。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  ２０１２年 ４ 月２８日

  证券代码：６０１２３１ 证券简称：环旭电子 公告编号：临２０１２－０１５

  环旭电子股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  环旭电子股份有限公司第二届监事会第五次会议于２０１２年４月２６日以现场与通讯结合的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席３名。本次会议的通知于２０１２年４月２０日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席董宏思先生主持，经与会监事认真审议，决议如下：

  一、审议通过《２０１２年第一季度报告》。

  监事会认为：

  １、公司２０１２年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ４、公司２０１２年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《关于子公司环鸿电子（昆山）有限公司２０１２年度银行授信额度的议案》。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过《关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  ２０１２年４月２８日

  证券代码：６０１２３１ 证券简称：环旭电子 公告编号：临２０１２－０１６

  环旭电子股份有限公司关于使用

  自有闲置资金进行低风险银行短期

  保本理财产品投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鉴于公司和全资子公司环胜电子（深圳）有限公司账面上留存部分闲置资金，在保证不会影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司拟使用额度不超过人民币１０ 亿元自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。该投资具体情况如下：

  一、 投资概述

  １、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的银行短期保本理财产品投资，增加公司收益。

  ２、投资额度

  公司拟使用额度不超过人民币１０ 亿元进行低风险的银行短期保本理财产品投资（占２０１１年１２月３１日公司经审计的净资产的４８．５％）。

  ３、投资品种

  公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  ４、投资行为授权期限

  自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

  ５、资金来源

  公司用于低风险短期保本理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

  二、 风险控制措施

  １、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核，然后再由董事长审批。

  ２、公司稽核室负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  ３、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  ４、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

  ５、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、 对公司的影响

  １、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

  ２、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平、为公司股东谋求更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司独立董事对２０１２年４月２６日召开的环旭电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议的议案《关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》，发表如下独立意见：

  １、公司《关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》已经第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了相关的审批程序；

  ２、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期保本理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

  ３、同意使用累计不超过人民币１０亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。

  五、备查文件

  １、公司２０１２ 年第二届董事会第十二次会议决议。

  ２、独立董事意见。

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  ２０１２年４月２８日