证券时报多媒体数字报

  证券简称：中国平安 证券代码：６０１３１８ 编号：临 ２０１２－０２５

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  关于举行网上投资者交流会的公告

  特别提示：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司２０１２年第一季度报告于２０１２年４月２８日通过上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网站、本公司网站以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》予以披露。为了加强与投资者的互动，方便投资者了解本公司的情况，本公司拟于２０１２年５月４日（星期五）下午２：００—４：００在全景网举行网上投资者交流会，路演网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，会议提问语言可以为简体中文和英文，问题回答统一为简体中文。

  本公司管理层届时将就公司业绩及经营情况与投资者进行互动交流，欢迎广大股东及投资者积极参与。

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２７日

  证券简称：中国平安 证券代码：６０１３１８ 编号：临２０１２－０２４

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  特别提示：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于２０１２年４月２１日至４月２７日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事６人，实际参与表决的监事６人，会议有效行使表决权票数６票。会议的召集、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，会议合法、有效。

  本次会议以通讯表决的方式通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于审议〈公司２０１２年第一季度报告（草稿）〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等相关规定，监事会审议了《公司２０１２年第一季度报告（草稿）》，认为：

  １、《公司２０１２年第一季度报告（草稿）》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和本公司章程的规定；

  ２、《公司２０１２年第一季度报告（草稿）》内容真实、准确、完整地反映出本公司的实际情况；

  ３、监事会在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成６票、反对０票、弃权０票

  二、审议通过了《关于审议＜公司常务副总经理孙建一的任中审计报告＞的议案》

  表决结果：赞成６票、反对０票、弃权０票

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２７日

  证券简称：中国平安 证券代码：６０１３１８ 编号：临 ２０１２－０２３

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  第八届董事会第二十一次会议决议公告

  特别提示：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于２０１２年４月２７日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦４１９会议室召开，同时在香港中环干诺道中８号遮打大厦１１楼平安香港资产管理公司大会议室设立了分会场，会议应出席董事１８人，实到董事１６人，董事郭立民先生书面委托董事范鸣春先生出席会议并行使表决权，董事黎哲女士书面委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数１８票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

  会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，以举手表决方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告（草稿）》

  具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的挂网公告

  表决结果：赞成１８票、反对０票、弃权０票

  二、审议通过了《公司２０１２年工作计划》

  表决结果：赞成１８票、反对０票、弃权０票

  三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，同意选举范鸣春先生为本公司第八届董事会副董事长

  表决结果：赞成１７票、反对０票、弃权０票，范鸣春先生本人回避表决

  四、审议通过了《关于审议＜公司常务副总经理孙建一的任中审计报告＞的议案》

  表决结果：赞成１７票、反对０票、弃权０票，孙建一先生本人回避表决

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２７日