证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０００３１ 证券简称：三一重工 公告编号：２０１２－１０

  三一重工股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于２０１１年４月２７日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事１２人，实际参加表决的董事１２人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》

  表决结果： １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果： １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  三、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

  表决结果： １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  四、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

  表决结果： １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  五、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》

  表决结果： １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  六、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

  表决结果： １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  七、审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

  表决结果： １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  八、审议通过了《关于修订募集资金使用管理制度的议案》

  表决结果： １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  九、审议通过了《关于制订关联交易管理制度的议案》

  表决结果： １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  以上议案除第一项、第六项、第七项外，均须提交２０１１年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

  特此公告

  三一重工股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十七日

  证券代码：６０００３１ 证券简称：三一重工 公告编号：２０１２－１１

  三一重工股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于２０１２年４月２７日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》

  监事会对公司２０１２年第一季度报告进行了审核，认为：

  １、公司２０１２年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整；

  ２、２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ３、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况；

  ４、监事会没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  本议案须提交公司２０１１年度股东大会审议

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  三、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

  本议案须提交公司２０１１年度股东大会审议

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  四、审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  五、审议通过了《关于修订募集资金使用管理制度的议案》

  本议案须提交公司２０１１年度股东大会审议

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  六、审议通过了《关于制订关联交易管理制度的议案》

  本议案须提交公司２０１１年度股东大会审议

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

  特此公告

  三一重工股份有限公司

  监事会

  二〇一二年四月二十七日