证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５２５  股票简称：长园集团 编号： ２０１２０１５

长园集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次会议于２０１２年４月２７日在公司会议室召开，会议应到董事９人，实际出席会议董事６人，董事彭日斌先生、路强先生、独立董事肖静女士因公出差未能出席会议，分别书面委托董事陈红女士、许晓文先生、独立董事魏炜先生代为出席并行使表决权，公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事表决，以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了以下议案：

一、审议通过了《２０１２年一季度报告》（详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，同意选举许晓文先生为公司第五届董事会董事长、选举彭日斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年；

三、 审议通过了《关于聘任高管人员的议案》，同意聘任许晓文先生为公司总裁、倪昭华女士为公司执行副总裁、鲁尔兵先生为公司常务副总裁、杨剑松先生为公司副总裁、刘栋女士为公司董事会秘书，任期三年；

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任马艳女士为公司证券事务代表，任期三年。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年四月二十七日

证券代码：６００５２５ 股票简称：长园集团 编号：２０１２０１６

长园集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１２年４月２７日在本公司五楼会议室召开。会议应到监事３人，实到２人，监事陈晓芬因公出差未能出席会议，书面委托监事高飞女士代为出席并行使表决权，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人高飞女士主持，会议审议通过了以下几个议案：

１、 审议通过了《２０１２年第一季度报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

２、 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举高飞女士为第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

特此公告！

长园集团股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一二年四月二十七日

股票代码：６００５２５   股票简称：长园集团 公告编号：２０１２０１７

长园集团股份有限公司

关于重大经营合同中标情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据国家电网公司２０１２年第二批集中招标中标公告，长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属两家全资子公司及一家参股公司具体中标信息如下：

根据南方电网公司２０１２年上半年配网框架招标项目定标结果，公司下属子公司长园电力技术有限公司收到中国南方电网有限责任公司发出的中标通知书，所涉金额约３，０００万元，具体中标情况如下：

上述项目的中标对公司业务、经营的独立性不产生影响，合同的履行将对本公司２０１２年经营业绩产生积极的影响。

特此公告。

                    长园集团股份有限公司

                         董事会

                     二Ｏ一二年四月二十七日