证券时报多媒体数字报

  Ａ股简称：中国中铁 Ｈ股简称：中国中铁 公告编号：临２０１２－０１０

  Ａ股代码：６０１３９０ Ｈ股代码：３９０ 公告编号：临２０１２－０１０

  中国中铁股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第二届董事会第十二次会议（属２０１２年第２次定期会议）于２０１２年４月２７日在北京市海淀区复兴路６９号中国中铁广场Ａ座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、陈文鑫，高管层成员李建生、戴和根、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事８人，实到董事８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于＜２０１２年第一季度报告＞的议案》，由董事会秘书组织好相关披露工作。

  表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。报告全文披露于上海证券交易所网站及指定报刊上。

  二、审议通过《关于＜２０１２年第一季度财务报告＞的议案》。

  表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

  三、审议通过《关于聘用２０１２年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤●关黄陈方会计师行为公司２０１２年度境内和境外的审计机构，境内和境外的审计费用合计为人民币４３００万元；并将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

  四、审议通过《关于聘用２０１２年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，审计费用为人民币２７０万元；并将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

  五、审议通过《关于＜２０１２年度全面风险管理报告＞的议案》。

  表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

  六、审议通过《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》。

  表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。召开２０１１年度股东大会的通知将另行发布。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十八日

  Ａ股简称：中国中铁 Ｈ股简称：中国中铁 公告编号：临２０１２－００９

  Ａ股代码：６０１３９０ Ｈ股代码： ３９０ 公告编号：临２０１２－００９

  中国中铁股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第二届监事会第八次会议（属２０１２年第２次定期会议）于２０１２年４月２６日下午在中国中铁广场Ａ９０１会议室召开。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、陈文鑫出席了本次会议，林隆彪监事因公出差，委托张喜学代为出席并行使表决权。联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经过有效表决，会议审议了以下议案：

  一、审议通过《关于＜２０１２年第一季度报告＞的议案》。

  表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。会议认为：认为：公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１２年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《关于＜２０１２年第一季度财务报告＞的议案》。

  表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

  三、审议通过《关于聘用２０１２年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤●关黄陈方会计师行为公司２０１２年度境内和境外的审计机构，境内和境外的审计费用合计为人民币４３００万元；并将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

  四、审议通过《关于聘用２０１２年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，审计费用为人民币２７０万元；并将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

  五、审议通过《关于＜２０１２年度全面风险管理报告＞的议案》。

  表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司

  监事会

  二〇一二年四月二十八日