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证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2012—006 厦门建发股份有限公司 |
证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2012—006
厦门建发股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门建发股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年4月16日以书面及邮件的送达方式通知全体董事,并于2012年4月26日以通讯表决的方式召开,截至4月26日已收回全部董事表决意见书。全体监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议,以全票通过以下议案:
一、《公司2012年第一季度报告》;
二、关于修订《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
同意对原《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行修订,制度名称相应更改为《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。(内容详见上海证券交易所网站)
特此公告。
厦门建发股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十六日
本版导读:
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