证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西宝光真空电器股份有限公司于2012年4月20日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第五次（临时）会议的通知，2012年4月26日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

  一、通过《2012年度投资者关系管理工作计划》（详见http://www.sse.com.cn）

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  二、通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  定于2012年5月24日（星期四）在宝鸡市召开公司2011年度股东大会。

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、会议召开时间：2012年5月24日（星期四）上午9:30，预计会期半天；

  3、会议地点：公司本部四楼会议室；

  4、会议方式：现场会议方式召开；

  5、会议审议事项：

  （1）《2011年度报告及摘要》；

  （2）《2011年度董事会工作报告》；

  （3）《2011年度财务决算报告》；

  （4）《2011年度监事会工作报告》；

  （5）《2011年度利润分配预案》；

  （6）《2011年度资本公积金转增股本预案》；

  （7）《关于续聘会计师事务所的议案》；

  （8）《确认2011年度日常关联交易并预计2012年度日常关联交易的议案》；

  （9）《股东大会网络投票实施细则》；

  （10）听取《独立董事2011年度述职报告》。

  6、出席对象：

  （1）截止2012年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（″授权委托书″附后）；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2012年5月17日、18日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  8、注意事项：

  （1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

  （2）联系人：李文青、卜艳丰

  电话：0917－3561512 传真：0917－3561512 邮编：721006

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十六日

  附件、授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表 本人(本单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司2011 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

  1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；

  2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；

  3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。

  如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

  委托人签名： 委托人身份证号码(或单位盖章)：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数额： 委托日期：

  （注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）