证券时报多媒体数字报

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2012-014

债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于２０１２年４月１７日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于２０１２年４月２７日于上海召开了公司第四届董事会第十九次会议。本次董事会应出席董事９名，实际出席董事８名，谢祖墀董事因工作未出席本次会议，委托曾璟璇董事代为出席表决。公司监事会３名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议由何文波董事长主持，通过以下决议：

一、批准《关于２０１２年一季度末提取各项资产减值准备的议案》

公司２０１２年一季度末坏账准备余额５９，０８９．８９万元，存货跌价准备余额７０，１３１．７０万元，年末固定资产减值准备余额４，７４０．８７万元。

全体董事一致通过本议案。

二、批准《２０１２年第一季度报告（全文及摘要）》

全体董事一致通过本议案。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司

董事会

２０１２年４月２８日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2012-015

债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于２０１２年４月２０日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于２０１２年４月２７日于上海召开了公司第四届监事会第十九次会议。本次监事会应出席监事５名，实际出席监事３名，张丕军监事委托林鞍监事代为表决，朱可炳监事委托周桂泉监事代为表决。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由李黎主席主持，监事会通过如下决议：

一、关于审议董事会“关于２０１２年一季度末提取各项资产减值准备的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

二、关于审议董事会“２０１２年第一季度报告”的提案

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的２０１２年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司２０１２年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司２０１２年第一季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

全体监事一致通过本提案。

会前，与会监事列席了公司第四届董事会第十九次会议，公司董事会审议并通过了２０１２年第一季度报告等议案。监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决上述议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过上述议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司

监事会

２０１２年４月２８日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2012-016

债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点。

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２７日下午１时在上海东怡大酒店召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何文波先生担任会议主席主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

１． 审议批准《２０１１年度董事会报告》

２． 审议批准《２０１１年度监事会报告》

３． ２０１１年年度报告（正文及摘要）

４． ２０１１年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告

５． ２０１１年度财务决算报告

６． 关于２０１１年度利润分配的预案

７． 关于２０１２年度预算的议案

８． 关于续聘德勤华永会计师事务所为２０１２年度独立会计师的议案

９． 关于２０１２年日常关联交易的议案

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决本议案。

１０．关于董事会换届选举的议案

１０－１：选举何文波先生为公司第五届董事会董事

１０－２：选举马国强先生为公司第五届董事会董事

１０－３：选举赵周礼先生为公司第五届董事会董事

１０－４：选举诸骏生先生为公司第五届董事会董事

１０－５：选举王力先生为公司第五届董事会董事

１０－６：选举贝克伟先生为公司第五届董事会董事

１０－７：选举黄碧娟女士为公司第五届董事会独立董事

１０－８：选举黄钰昌先生为公司第五届董事会独立董事

１０－９：选举刘文波先生为公司第五届董事会独立董事

１１．关于监事会换届选举的议案

１１－１：选举刘占英女士为公司第五届监事会非职工代表监事

１１－２：选举郭斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事

１１－３：选举吴琨宗先生为公司第五届监事会非职工代表监事

三、律师见证情况

综上所述，我们认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司

董事会

２０１２年４月２８日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2012-013

债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司

２０１２年一季度业绩网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝山钢铁股份有限公司于２０１２ 年４月２８日（星期六）公布２０１２年一季度业绩。公司将于２０１２ 年５月２日（星期三）１３：３０－１５：００ 在公司投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ６０００１９／）举行２０１２ 年一季度网上业绩说明会。届时，公司高管将在线就公司２０１２年一季度业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。欢迎投资者踊跃参加。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司

董事会

２０１２年４月２８日