证券时报多媒体数字报

  Ａ股证券代码：６０１９９８ Ａ股股票简称：中信银行 编号：临２０１２－１９

  Ｈ股证券代码：９９８ Ｈ股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  第二届董事会

  第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中信银行股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于２０１２年４月１３日发出书面会议通知，２０１２年４月２７日以通讯表决方式召开并形成会议决议。会议应参会董事１５人，实际参会董事１５人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《中信银行２０１２年第一季度报告》

  表决结果：赞成１５票 反对０票 弃权０票

  具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  二、《中信银行流动性风险管理实施纲要（２０１２年修订版）》

  表决结果：赞成１５票 反对０票 弃权０票

  三、《中信银行流动性风险管理应急计划（２０１２年修订版）》

  表决结果：赞成１５票 反对０票 弃权０票

  特此公告

  中信银行股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十八日

  Ａ股证券代码：６０１９９８ Ａ股股票简称：中信银行 编号：临２０１１－２０

  Ｈ股证券代码：９９８ Ｈ股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  第二届监事会

  第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信银行股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于２０１２年４月１１日发出书面会议通知，２０１２年４月２７日以通讯表决形式完成表决并形成决议。会议应参会监事５名，实际参会监事５名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  审议通过关于《中信银行股份有限公司２０１２年第一季度报告》的议案。通过履职监督及审议议案，公司监事确认：

  １、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

  ２、季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  ３、未发现参与季度报告编制和审议的公司相关人员有违反保密规定的行为。

  赞成：５票 反对：０票 弃权：０票

  特此公告

  中信银行股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十八日

  Ａ股证券代码：６０１９９８ Ａ股股票简称：中信银行 编号：临２０１２－２１

  Ｈ股证券代码：９９８ Ｈ股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  披露国家审计署审计情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ２０１１年６月２日至９月３０日，国家审计署对中国中信集团有限公司（原中国中信集团公司，简称“中信集团”）及所属中信银行股份有限公司（简称“公司”）等单位２０１０年度资产、负债、损益情况进行了审计，并对个别事项作了延伸和追溯，近期将以《审计结果公告》的形式向社会公布审计结果。

  公司收到中信集团下发的国家审计署《中国中信集团公司２０１０年度资产负债损益审计结果》，总体评价表明，近年来，公司积极贯彻落实国家宏观调控要求，加大对经济发展的支持力度，整体经营质量和效益得到提升，实现了稳健经营、健康发展。但个别分支机构也存在违规发放贷款和办理票据业务、信贷“三查”工作不严等问题，需要加以纠正和改进。

  对于上述问题，公司高度重视，已采取有效措施整改完毕，并对相关责任人进行严肃处理。公司认为，本次审计对于中信银行内部控制建设和风险防范工作具有重要的指导作用，公司将进一步提高合规经营意识，加强内控机制建设，实现各项业务健康、可持续发展。

  本次审计发现的问题对公司整体经营业绩以及财务报告没有重大影响。

  特此公告

  中信银行股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十八日