证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（临时会议）于２０１２年４月２７日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于２０１２年４月２４日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员１７人（包括６名独立董事），截至２０１２年４月２７日，公司董事会办公室收到１７名董事送达的通讯表决票，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》

  表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。

  二、审议通过了《关于周东辉先生继续担任公司董事的议案》

  鉴于朱小岗先生个人原因，无法继续担任公司第五届董事会董事候选人，同意由周东辉先生继续担任海通证券股份有限公司第五届董事会董事。

  表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。

  三、审议通过了《关于变更公司注册地址及修改＜公司章程＞的议案》

  同意将公司注册地址由上海市淮海中路９８号变更为上海市广东路６８９号（海通证券大厦），并拟对本公司《公司章程》第五条进行相应修改：原“第五条 公司住所：上海市淮海中路９８号，邮政编码：２０００２１。”现拟修改为：“第五条 公司住所：上海市广东路６８９号，邮政编码：２００００１”。

  表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。

  特此公告。

  海通证券股份有限公司

  ２０１２年４月２７日