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证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2012─014 中国中煤能源股份有限公司 |
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2012─014
中国中煤能源股份有限公司
第二届董事会2012年第二次会议
决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2012年第二次会议通知于2012年4月13日以书面或电子邮件方式发出，会议于2012年4月27日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到董事9名，实际亲自出席董事7名，执行董事杨列克、独立董事赵沛因故无法亲自出席，分别委托董事长、执行董事王安和独立董事乌荣康代为出席并行使表决权。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、批准《关于公司2012年第一季度报告的议案》，并在境内外公布2012年第一季度报告。
2、批准《关于修订<公司内幕信息知情人登记制度>的议案》，同意修订后的《公司内幕信息知情人登记制度》，具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的制度全文。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一二年四月二十七日
本版导读：
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