证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００７２０ 证券简称：祁连山 编号：临２０１２－０１０

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于２０１２年４月２６日在公司办公楼四楼会议室召开，应到董事８名，实到董事６名。董事刘继彬、独立董事刘祖和因出差未能参加本次会议，分别委托董事脱利成、独立董事刘钊行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。

  一、审议通过了《２０１２年一季度报告》

  同意８票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于增资嘉峪关中材祁连山商贸有限公司的议案》

  本公司决定以现金方式对嘉峪关中材祁连山商贸有限公司增资人民币７００万元。增资完成后，嘉峪关中材祁连山商贸有限公司注册资本将达到人民币１０００万元，本公司将占注册资本的１００％。

  同意８票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《关于本公司设立陇南祁连山水泥销售有限公司的议案》

  本公司决定设立全资子公司陇南祁连山水泥销售有限公司（暂定名，正式名称以工商部门核定为准），统一负责陇南及周边地区的市场营销工作。

  本议案还需提交股东大会审议。

  同意８票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《关于本公司申请综合授信的议案》

  本公司决定向邮储银行甘肃分行和华夏银行北京分行申请３１，６００．００万元授信额度，并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件。

  同意８票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过了《关于本公司向银行申请流动资金借款的议案》

  本公司决定向邮储银行甘肃分行兰州支行和华夏银行北京分行车公庄支行分别申请２００００万元和１１６００万元银行借款，并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件

  同意８票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过了《关于青海祁连山水泥有限公司向银行申请借款１．５亿元人民币的议案》

  同意本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司向农行青海分行湟中县支行申请授信３亿元，并在授信项下申请人民币１．５亿元流动资金借款，授权青海祁连山水泥有限公司执行董事就上述事宜签署相关法律文件。

  同意８票，反对０票，弃权０票。

  七、审议通过了关于为青海祁连山水泥有限公司向银行申请借款１．５亿元提供担保的议案》。

  同意本公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人民币１．５亿元项目流动资金借款提供连带责任保证，并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件。

  本议案还需提交股东大会审议。

  同意８票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十六日

  证券代码：６００７２０ 证券简称：祁连山  编号：临２０１２－０１１

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  （一）投资基本情况

  １、增资嘉峪关中材祁连山商贸有限公司

  嘉峪关中材祁连山商贸有限公司为公司的全资子公司，注册资本金：人民币３００万元；注册地：甘肃省嘉峪关市；经营范围：水泥、熟料、石材等建材产品及钢材的销售。

  为了为进一步完善公司集团化营销体系，巩固并扩大我公司在酒嘉地区的市场占有率，提升嘉峪关中材祁连山商贸有限公司的投标资质，公司决定对嘉峪关中材祁连山商贸有限公司以现金方式增资人民币７００万元，增资完成后，嘉峪关中材祁连山商贸有限公司注册资本将达到人民币１０００万元，本公司将占注册资本的１００％。

  ２、投资设立陇南祁连山水泥销售有限公司

  为进一步完善公司集团化营销体系，巩固和扩大公司在陇南、成县、文县及周边区域的市场份额、增强市场控制力，决定在陇南市武都区设立本公司全资子公司陇南祁连山水泥销售有限公司，统一负责陇南及周边地区的市场营销工作。

  设立公司名称：陇南祁连山水泥销售有限公司（暂定名，正式名称以工商部门核定为准）；注册资本：人民币１０００万元，本公司占注册资本的１００％；注册地：甘肃省陇南市武都区；经营范围：水泥、熟料、商品混凝土、骨料及其他建筑材料的销售。

  ３、上述对外投资事项不涉及关联交易。

  ４、上述对外投资事项已于２０１２年４月２６日提交本公司六届董事会五次会议审议通过。

  ５、上述对外投资的资金全部由本公司自筹。

  二、投资目的、存在的风险和对公司的影响

  １、通过对嘉峪关中材祁连山商贸有限公司的增资，可以有效提升嘉峪关中材祁连山商贸有限公司的投标资质，巩固并扩大我公司在酒嘉地区的市场占有率。

  ２、设立陇南祁连山水泥销售有限公司统一负责公司在陇南及周边地区的市场营销工作，能够有效提高公司在陇南市场的话语权和控制力。

  三、备查文件

  第六届五次董事会决议。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十六日

  证券代码：６００７２０ 证券简称：祁连山 编号：临２０１２－０１２

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  关于签订委托销售协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“乙方”）与陇南市润基水泥有限责任公司（以下简称“甲方”、“本公司”）签订了委托销售协议。

  协议类型： 委托销售协议

  协议生效条件：？本公司总裁办公会审议批准

  协议有效期：２０１２年５月１日至２０１２年１２月３１日

  一、协议内容和对方当事人情况

  （一）协议的内容

  １、甲方授权乙方代销甲方产品。甲方具有产品所有权，乙方享有产品销售经营权。甲方不参与销售经营管理。

  ２、乙方根据甲方授权，使用甲方产品标识、商标等。甲方负责产品质量，承担因质量问题引起的纠纷和法律风险责任。

  ３、在本协议有效期内，甲方不得与任何第三方签订委托销售合同。甲方在本协议签署之前所签订合同，由乙方负责继续实施。

  （二）协议的对方当事人情况

  陇南市润基水泥有限责任公司是民营股份制企业，主要经营范围是水泥制造和销售以及房地产开发，陇南润基（武都）是其中的一条年产１００万吨水泥生产线。

  公司地址：陇南市武都区城关镇灰崖子３号

  法人代表：黄志方 组织机构代码：６７５９４２５３－０

  联系电话：０９３９－８２５１０３６

  上述交易不构成关联交易。

  二、标的及金额

  乙方同意在委托期内实现销售甲方产品６５万吨，力争７０万吨。

  三、协议履行对上市公司的影响

  该销售协议签署后，将由本公司全资子公司陇南祁连山水泥销售有限公司统一负责甘肃陇南地区及周边市场的销售工作，能有效提高公司在陇南市场的话语权和控制力。

  四、协议履行的风险分析

  协议履行中无可预见的重大市场、政策、法律等风险。

  五、备查文件

  委托销售协议文件。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十六日

  证券代码：６００７２０ 证券简称：祁连山 编号：临２０１２－０１３

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  ●被担保人名称：青海祁连山水泥有限公司

  ●本次担保数量：人民币１．５亿元

  ●本次担保后公司对外担保数量：人民币 １６３，３３０ 万元。

  ●本次担保后公司控股子公司对大股东担保数量：人民币０万元。

  ●本次担保后公司控股子公司之间的担保数量：人民币０万元。

  ●对外担保逾期的累计数量：０万元。

  一、担保情况概述

  本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司决定向农行青海分行湟中县支行申请１５０００万元流动资金借款，用于公司生产经营流动资金需求，该项借款期限一年，利率为不高于中国人民银行同期借款基准利率上浮５％。

  本公司决定为本公司之全资子公司青海祁连山水泥有限公司在银行申请的人民币１５０００万元项目建设借款提供连带责任保证，以满足该公司生产经营资金需求。

  本次担保的具体情况如下：

  二、被担保人基本情况

  １、被担保人：本公司之全资子公司青海祁连山水泥有限公司，成立于２００７ 年０７月１３ 日，法定代表人：闫宗文；注册地：青海省湟中县，注册资本２３９０３．４０万元，主营业务：水泥研究制造、批发、零售、水泥装备研究、安装、修理。

  ２、截止２０１１年１２月３１日，青海祁连山水泥有限公司资产总额１２８，１４２万元，负债总额 １００，０６２万元，其中：银行贷款总额 ７９，７００万元，其他负债 ２０，３６２万元，净资产 ２８，０８０ 万元，营业收入 ５３，９３８万元，利润总额 １４，８７９ 万元，净利润１１，１５８ 万元。截止本议案提交之日，该公司无或有事项。

  三、被担保的借款情况

  为满足该公司生产经营资金需求，该公司决定向银行申请１５０００万元配套项目建设贷款，借款期限１年，担保方：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司，担保方式：连带责任保证。

  四、反担保情况

  青海祁连山水泥有限公司系本公司全资子公司，本公司提供本次担保决定不采取反担保。

  五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本议案提交之日，本公司累计对外担保总额为 １４８，３３０万元，占公司最近一期净资产４７．８５％ ，均为向子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

  六、董事会意见

  公司董事会认为：为青海祁连山水泥有限公司提供贷款担保，能够保证其生产经营资金需求，市场对该公司产品需求旺盛，目前公司生产经营正常，为其提供担保不存在风险。

  独立董事意见：公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司提供担保，有利于其生产经营的正常开展。我们认为：该公司盈利能力良好，为其担保不存在风险。同时我们已提醒公司，减少对外担保总额，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

  七、备查文件

  公司第六届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十六日

  证券代码：６００７２０ 证券简称：祁连山 编号：临２０１２－０１４

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于２０１２年４月２６日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到监事６名，实到４名，监事王迎财、曲孝利由于出差未能参加本次会议。会议由监事会主席雷得平先生主持。

  会议表决通过了《２０１２年第一季度报告》

  （一）编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；

  （二）内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  （三）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意４票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年四月二十六日