证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：２０１２年５月３１日上午１０：００

● 股权登记日：２０１２年５月２４日

● 会议召开地点：公司会议室

● 会议方式：现场投票方式

● 是否提供网络投票：否

山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第五次会议，于二○一二年四月二十六日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十五人，其中传真表决董事五人，董事郭金刚先生因辞去董事职务、独立董事钱鸣高先生因工作原因未能参加本次会议，也未委托他人代为表决，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司五名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：

一、《关于审议二○一二年第一季度报告的议案》

议案具体内容见公司２０１２年第一季度报告全文及正文。

经审议，通过了该项议案１５票同意、０票反对、０票弃权。

二、《关于补选监事的议案》

公司监事黄昕先生因工作变动，请求辞去所担任的公司第四届监事会监事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司股东推荐葛晓智先生为公司第四届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。

葛晓智先生基本情况见附件１。

此议案需提交股东大会审议。

经审议，通过了该项议案１５票同意、０票反对、０票弃权。

三、《关于制定公司内部控制实施工作方案的议案》

按照中国证监会山西监管局下发的《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》要求，为加强和完善公司内部控制体系建设，进一步提高规范治理水平和防范风险能力，公司制定内部控制规范实施工作方案，并聘请专业中介机构协助公司开展内部控制体系建设工作。

议案具体内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

经审议，通过了该项议案１５票同意、０票反对、０票弃权。

四、《关于申请办理综合授信业务的议案》

为满足公司经营与业务发展的需要，经第四届董事会第四次会议审议通过，公司向中国招商银行股份有限公司天津鼓楼支行申请综合授信业务，授信金额为５亿元。现需向该银行追加综合授信额度１５亿元，总授信额度为２０亿元，用于办理流动资金营运贷款、项目贷款等融资业务。

经审议，通过了该项议案１５票同意、０票反对、０票弃权。

五、《关于申请办理贷款业务的议案》

为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向国家开发银行山西省分行申请办理贷款业务，贷款金额为４２．８亿元，用于办理公司下属控股子公司伊田煤业等九个煤炭资源整合技改项目贷款，贷款期限６—８年，本次贷款由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司担保或以九个煤炭资源整合项目采矿权抵押。

贷款项目清单见附件２。

经审议，通过了该项议案１５票同意、０票反对、０票弃权。

六、《关于召开二○一一年度股东大会的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，我公司拟于２０１２年５月３１日召开二○一一年度股东大会，审议需股东大会决议事项。

１、召开会议基本情况

（１）会议时间：２０１２年５月３１日上午１０：００

（２）会议地点：公司会议室

（３）召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

（４）召开方式：现场投票方式

２、会议审议事项：

议案详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

３、会议出席对象：

（１）２０１２年５月２４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托代理人出席；

（２）本公司董事、监事及公司高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

４、参会方式：

（１）登记时间：２０１２年５月２５日－２０１２年５月３０日，每日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００

（２）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

（３）登记办法：

１）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件３）。

２）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

３）异地股东可以传真方式登记（参见附件４），但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

４）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

５、其他事项

（１）联系方式：

１）电话：０３５５－５９２４８９９

２）传真：０３５５－５９２４８９９

３）邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处

４）邮政编码：０４６２０４

（２）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

经审议，通过了该项议案１５票同意、０票反对、０票弃权。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十八日

附件１：

葛晓智先生基本情况

葛晓智先生，大学学历。曾任宝钢总厂计划处单元技术负责，宝钢分公司投资管理处预算综合主办，宝钢集团重大工程项目部主任管理师、外围条件及综合管理主管，宝钢集团规划发展部主管、投资审查高级经理；现任宝钢资源有限公司高级经理。

附件２：

申请贷款项目清单

单位：万元

附件３：

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

委托人签章

年 月 日

附件４：

回执

截止２０１２年５月２４日，我单位（个人）持有“潞安环能”（６０１６９９）股票   股，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称和姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

登记日期：２０１２年０５月 日