证券时报多媒体数字报

  证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2012-010

  浙江栋梁新材股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会通知的

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江栋梁新材股份有限公司已于2012年4月10日在、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及"巨潮资讯网"刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽。附件中"股东登记表"和"授权委托书"的相关时间发生误写，现予以更正：

  原文披露为：

  股东登记表 ：截止2011年4月29日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新材股票，现登记参加公司 2010年度股东大会。

  授权委托书：本 公 司 （ 或 本 人 ） 兹 授 权 委 托 （ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号码： ）代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

  现更正为：

  股东登记表 ：截止2012年4月27日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新材股票，现登记参加公司 2011年度股东大会。

  授权委托书：本 公 司 （ 或 本 人 ） 兹 授 权 委 托 （ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号码： ）代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  由此带来的不便，在此向投资者道歉，并请广大投资者谅解！

  浙江栋梁新材股份有限公司

  董事会

  2012年4月27日

  证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2012-011

  浙江栋梁新材股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江栋梁新材股份有限公司已于2012年4月10日在、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及"巨潮资讯网"刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》。现就本次股东大会的相关事项再次公告如下：

  一、会议时间：2012年5月6日（星期日）上午9:30

  二、会议地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心

  三、会议召开方式：现场表决

  四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会

  五、会议内容：

  1、审议《2011 年年度报告及其摘要》；

  2、审议《2011年度监事会工作报告》；

  3、审议《2011年度董事会工作报告》；

  4、审议《2011年度财务决算报告》；

  5、审议《关于2011年度利润分配预案》；

  6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于2012年度贷款及担保审批权限授权的议案》；

  8、审议《董事会提名委员会关于董事候选人的提名议案》；

  公司独立董事将在本次股东大会上做 2011年度述职报告。

  六、出席会议对象：

  1、截止2012年4月27日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。

  2、公司董事、监事及高管人员。

  3、见证律师。

  七、会议登记方法：

  1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2012年5月3日（星期四 ）上午 8：30-11：30，下午 1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。

  3、登记地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司证券部，邮政编码：313008。

  4、联系电话：0572－3158810、0572-2699791、0572－2699765（传真）。

  5、联系人：袁嘉懿

  八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

  浙江栋梁新材股份有限公司

  董事会

  2012 年 4月27日

  附件：股东登记表

  截止2012年4月27日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新材股票，现登记参加公司 2011年度股东大会。

  姓名（或名称）： 联系电话：

  身份证号： 股东帐户号：

  持有股数： 日期： 年 月 日

  授权委托书

  本 公 司 （ 或 本 人 ） 兹 授 权 委 托 （ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证号码： ）代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  自然人股： 法人股：

  股东帐户号： 股东帐户号：

  持股数： 持股数：

  委托人签名： 法人单位盖章：

  身份证号： 法定代表人签字：

  日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

  （本授权书复印件及剪报均有效）