证券时报多媒体数字报

股票简称:天广消防 证券代码:002509 编号:2012-018

天广消防股份有限公司董事会

关于2011年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月 17 日,天广消防股份有限公司(以下称“公司”)董事会发布了《关于召开2011年度股东大会的公告》,公司定于2012年5月10日以现场投票方式召开公司2011年度股东大会。详细内容刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2012年4月26日,公司收到第一大股东陈秀玉女士提交的《关于股东大会的提案》。

经核查,截止本公告发布日,提案人陈秀玉女士直接持有公司4200万股,占公司总股本的42%,符合《公司章程》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”的规定,该提案人的身份符合有关规定;提案的内容符合《公司章程》第五十二条“提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定”,且提案程序亦符合《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会同意将该临时提案提交公司2011年度股东大会审议表决,关于修改<公司章程>的提案需以特别决议表决通过。

提案具体内容如下:

一、《关于修改<公司章程>的提案》

公司经营范围增加“自营进出口业务”一项内容,对《公司章程》中相关条款进行相应修改,具体修改内容如下:

第十三条原文为:“经依法登记,公司的经营范围是:消防器材、消防装备、耐火建筑构配件的设计、开发、制造、销售、维保与技术服务;消防工程的设计、安装与服务。

根据市场变化和公司业务发展的需要,公司可对经营范围进行调整。”

现修改为:“经依法登记,公司的经营范围是:消防器材、消防装备、耐火建筑构配件的设计、开发、制造、销售、维保、技术服务及自营进出口业务;消防工程的设计、安装与服务。

根据市场变化和公司业务发展的需要,公司可对经营范围进行调整。”

二、《关于更改竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权主体的提案》

根据公司第二届董事会第十四次会议及2012年第一次临时股东大会决议,公司将在天津设立全资子公司天广消防(天津)有限公司,并通过全资子公司竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权,在天津滨海新区投资建设北方消防产品研发、生产基地。

现根据4月26日天津产权交易中心发布的关于天津天保嘉辉投资有限公司100%股权挂牌转让条件的有关规定,为了顺利竞标,现提议将竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权的主体由天广消防(天津)有限公司变更为天广消防股份有限公司,竞买成功后,公司按照有关规定办理变更登记事宜。除竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权的主体发生变更外,本次交易涉及的其它事项不变。

三、2011年度股东大会增加以下两项议题

1、《关于修改<公司章程>的提案》

公司经营范围增加“自营进出口业务”一项内容,对《公司章程》中相关条款进行相应修改,具体修改内容如下:

第十三条原文为:“经依法登记,公司的经营范围是:消防器材、消防装备、耐火建筑构配件的设计、开发、制造、销售、维保与技术服务;消防工程的设计、安装与服务。

根据市场变化和公司业务发展的需要,公司可对经营范围进行调整。”

现修改为:第十三条“经依法登记,公司的经营范围是:消防器材、消防装备、耐火建筑构配件的设计、开发、制造、销售、维保、技术服务及自营进出口业务;消防工程的设计、安装与服务。

根据市场变化和公司业务发展的需要,公司可对经营范围进行调整。”

2、《关于更改竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权主体的提案》

根据公司第二届董事会第十四次会议及2012年第一次临时股东大会决议,公司将在天津设立全资子公司天广消防(天津)有限公司,并通过全资子公司竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权,在天津滨海新区投资建设北方消防产品研发、生产基地。

现根据4月26日天津产权交易中心发布的关于天津天保嘉辉投资有限公司100%股权挂牌转让条件的有关规定,为了顺利竞标,现提议将竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权的主体由天广消防(天津)有限公司变更为天广消防股份有限公司,竞买成功后,公司按照有关规定办理变更登记事宜。除竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权的主体发生变更外,本次交易涉及的其它事项不变。

四、公司2011年度股东大会通知除增加上述议案外,原股东大会列明的其它事项均保持不变,修改后《关于召开2011年度股东大会的公告(更新后)》详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》上 。

特此公告。

天广消防股份有限公司董事会

二0一二年四月二十七日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2012-019

天广消防股份有限公司关于

召开2011年度股东大会的公告(更新后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议决定于2012年5月10日在福建省南安市成功科技开发区公司二楼会议室召开公司2011年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年5月10日(星期四)上午10:00

3、会议地点:福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

4、会议召开方式:以现场投票方式召开

5、股权登记日:2012年5月7日(星期一)

6、会议出席对象:

(1)截至2012年5月7日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

独立董事游相华、李玉生、戴仲川对2011年年度履职情况进行述职。

1、《2011年度董事会工作报告》;

2、《2011年度监事会工作报告》;

3、《2011年度财务决算报告》;

4、《关于2011年度利润分配预案的议案》;本议案为特别决议,需出席会议股份的三分二以上通过。

5、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》;

6、《关于增加公司注册资本的议案》;本议案为特别决议,需出席会议股份的三分二以上通过。

7、《关于修改<公司章程>的议案》(更新后);本议案为特别决议,需出席会议股份的三分二以上通过。

8、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》;

9、《关于更改竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权主体的提案》。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年5月9日(星期三),上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。

2、登记地点:福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

四、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿费用自理。

3、会务联系方式:

联系人:黄如良、傅冰红 联系电话:0595-26929988

传真:0595-86395887 邮政编码:362300

地址:福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司 证券部

附件:1、天广消防股份有限公司2011年度股东大会授权委托书(格式)

2、陈海燕简历

特此公告

天广消防股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十七日

附件1:

天广消防股份有限公司

2011年度股东大会授权委托书(格式)

本人作为天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 的股东,持有公司 股股票(均有表决权)。兹因 原因无法亲自出席公司2011年度股东大会(以下简称“该次会议”),特委托 (先生/女士,以下简称“受托人”)代为出席该次会议,并授权受托人按照下列意思表示行使表决权:

一、对该次会议的议事规则表示同意。

二、对该次会议的计票、监票人选表示同意。

三、授权委托内容

四、除上述授权指示外,本人还委托受托人签署相关的会议文件(包括签到表、会议记录、会议决议)。

五、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为,本人将不予以追认。

六、如果本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

七、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至2011年度股东大会结束止。

特此授权!

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日

附件2:陈海燕简历

陈海燕,女,1974年8月出生,汉族,福建省南安市人。1993年毕业于南安职业中专。现任天广消防股份有限公司财务部出纳,与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。