证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）本次股东大会于2012年4月27日上午10:00在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

  本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

  （二）参加本次股东大会的股东及股东授权代表共20人，代表有表决权的股份总数为86,458,818股，占公司总股本的34.3%。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及保荐代表人出席或列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  会议按照召开2011年年度股东大会通知的议题进行，经与会股东以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意86,458,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意86,458,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》。

  该议案的表决结果为：同意86,458,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

  该议案的表决结果为：同意86,458,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》。

  该议案的表决结果为：同意86,458,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  《公司2011年年度报告摘要》已刊登在2012年4月6日的《证券时报》和《中国证券报》上，年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  6、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》。

  该议案的表决结果为：同意86,458,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

  该议案的表决结果为：同意86,458,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意86,458,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事俞能宏先生、钱进先生、李健先生、潘立生先生向大会作了2011年度工作的述职报告。公司独立董事2011年度述职报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所王小东律师、梁树华律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

  二〇一二年四月二十八日