证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月27日上午9时

  2、召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长刘芝旭先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

  及本公司《公司章程》有关规定

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况：股东及股东代表4人，代表股份94,493,413股，占公司股份总数的33.87%。

  2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事务所李哲律师、黄鹏律师为本次股东大会做法律见证。

  四、提案审议和表决情况

  会议以现场投票方式，审议并表决了如下议案：

  1、《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：94,493,413票同意，占出席会议所有股东所持表决权

  100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  2、《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：94,493,413票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  3、《2011年度财务决算报告》

  表决结果：94,493,413票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  4、《2011年度利润分配预案》

  表决结果：94,493,413票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  5、《2011年年度报告全文及摘要》

  表决结果：94,493,413票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  6、《续聘公司2012年度审计机构及审计费用的议案》

  表决结果：94,493,413票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2、律师姓名：李哲、黄鹏

  3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，列入本次会议的议题均获得审议通过，本次股东大会的决议内容符合相关法规及《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十八日