证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、 本次限售股份实际可上市流通数量为９００万股，占公司总股本的１１．９８％。

２、本次有限售条件流通股上市流通日为２０１２年５月７日。

一、首次公开发行股份和股本情况

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］４８８ 号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，８８０万股，并经深圳证券交易所《关于山东圣阳电源股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］１３９号）核准，２０１１年５月６日在深圳证券交易所上市。

截至本公告发布之日，公司股份总数为７，５１０万股，其中有限售条件的５，６３０万股，占公司总股本的７４．９７％。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》和《上市公告书》中对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺及其履行情况如下表：

上述股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。

三、本次上市流通股份的情况说明

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就山东圣阳电源股份有限公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

１、本次申请解除股份限售的公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；

２、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所的相关规定；

３、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；

本保荐机构对山东圣阳电源股份有限公司本次限售股份的上市流通无异议。

五、备查文件

１、公司限售股份上市流通申请书；

２、公司限售股份上市流通申请表

３、股本结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构核查意见。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日