证券时报多媒体数字报

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2012-022

  横店集团东磁股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于二○一二年四月二十七日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一二年五月二日上午九点三十分以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的议案》。

  公司在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，为有效的提高自有闲置资金的使用率，公司拟利用不超过3亿元自有闲置资金进行低风险的保本型理财产品投资，以增加公司的效益，投资期限为董事会审议通过之日起二年内。

  《公司关于利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的公告》（公告编号：2012-024）详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2012年5月3日的《证券时报》上。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司董事会

  二○一二年五月三日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2012-023

  横店集团东磁股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于二○一二年四月二十七日以电话、邮件方式发出通知，于二○一二年五月二日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

  会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的议案》。

  公司在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，为有效的提高自有闲置资金的使用率，公司拟利用不超过3亿元自有闲置资金进行低风险的保本型理财产品投资，以增加公司的效益，投资期限为董事会审议通过之日起二年内。

  监事会就公司关于利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜发表意见如下：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳定，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会全体成员同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。

  《公司关于利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的公告》（公告编号：2012-024）详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2012年5月3日的《证券时报》上。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司监事会

  二○一二年五月三日

  证劵代码： 002056 证劵简称： 横店东磁 公告编号：2012-024

  横店集团东磁股份有限公司

  关于利用自有闲置资金购买现金

  理财产品相关事宜的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议分别于二○一二年五月二日上午九点三十分召开和下午一点半召开,分别审议通过了《公司关于利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的议案》。详细情况公告如下：

  一、投资概况

  （一）投资目的

  在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，为有效的提高自有闲置资金的使用率，公司拟利用部分自有闲置资金进行低风险的保本型理财产品投资，以增加公司的效益。

  （二）投资原则

  1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；

  2、现金理财产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；

  3、现金理财产品主要选择风险较小、现金管理工具类的保本型中短期理财产品；

  4、公司资金部和财务部配备专人进行跟踪和操作，并定期汇报。

  （三）投资额度

  基于以上原则决定投资总额在投资期限内任何时点最高不超过人民币3亿元。

  （四）资金来源

  作为购买投资理财产品的资金，全部为公司自有闲置资金。

  （五）投资产品

  公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的保本型现金理财产品。

  上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》的相关规定，不含证券回购、股票等二级市场的投资品种，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效率的理财手段。

  （六）投资期限

  自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起二年内有效。

  （七）决策程序

  根据现行《公司章程》的规定，利用自有闲置资金购买理财产品事项的批准权限在本公司董事会审批权期内，同时授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜，无需提交股东大会审议。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险：

  1、虽然公司购买的是低风险的银行现金理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期，同时也存在相关工作人员的操作和道德风险；

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）拟采取风险控制措施：

  1、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关事宜。公司资金部和财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险；

  2、公司审计部应定期或不定期对理财产品进行检查、审计、核实；

  3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金理财产品及相应损益情况；

  4、公司独立董事对购买现金理财产品情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上检查，以董事会审计委员会核查为主；

  5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金理财产品及相关损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  公司使用自有闲置资金投资理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会对公司日常业务的开展造成影响 通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的效益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事和监事会专项意见说明

  （一）独立董事意见

  根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第十四会议审议的《公司关于利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的议案》进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳定，为防止资金闲置，将闲置资金用于投资理财有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。该行为不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。 基于此，我们同意公司投资理财事项。

  （二）监事会意见

  监事会就公司关于利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜发表意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳定，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。且相关程序符合相关法律法规的规定。同意公司使用自有资金进行投资理财。

  五、其他事项

  公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十四次会议决议

  2、第五届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月三日