证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都海宁皮革城项目由海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都海宁皮革城有限公司（以下简称"成都海宁公司"）投资开发，该项目位于成都市新都区北新干道与兴城大道交叉口，项目占地198亩，规划总建筑面积45.6万平方米，其中市场部分建筑层高四层、面积约16万平方米（建筑面积，下同），计划于2012年9月底试营业。项目情况详见公司于2011年11月17日在指定媒体上披露的编号为2011-041的《对外投资公告》。

  一、基本情况

  本次推出招商的为成都海宁皮革城除餐饮、金融用房以外的全部经营性用房共616间、计153,234平方米，其中用于出售产权的商铺59间、14,337平方米，用于租赁的商铺557间、138,897平方米。出售商铺以暗标方式确定购买人，出租商铺以评分加抽签方式确定承租人。

  本次招商中出租商铺的租赁期为2012年8月1日至2015年5月31日共34个月，承租价格由承租权费和租金两部分组成；承租权费一次性缴纳，其中一楼箱包皮具商铺承租权费800-1200元/平方米，在第一次转租时缴纳，其余商铺承租权费1800-2200元/平方米，在第一次签订租赁合同前缴纳；所有商铺租金一年一定、一年一交，第一年（2012年8月1日至2013年5月31日共10个月）租金在选房后、签约前一次交清。

  目前初次招商选房工作已经结束，将进入缴款签约阶段。

  二、选房情况

  2012年4月27日至29日，成都海宁皮革城举行了招商选房会，参加选房者事前均向成都海宁公司缴纳了每户10-100万元不等的选房保证金。选房会上达成的商铺认购认租总金额为76,517.51万元。具体情况为：

  1、有59户认购了成都海宁皮革城商铺14,337平方米，为推出出售面积的100%，平均认购单价3.26万元/平方米，总认购金额46,759万元。

  2、有499户认租了成都海宁皮革城商铺123,893平方米，为推出租赁面积的89.2%。所认租商铺的总承租权费21,364.74万元，第一年租期总租金8,393.77万元，合每平方米67.75元/月。

  3、未认租商铺共58间、计15,004平方米，其中57间为一楼箱包皮具商铺。本公司将适当调整定位，继续进行招商。

  三、签约收款情况

  截止2012年5月2日，成都海宁公司尚未与商铺认购者签订商铺购买合同，成都海宁公司计划在2012年5月15日前，待认购者缴清50%认购商铺房款或付清商铺全部房款后与其签约。

  截止2012年5月2日，成都海宁公司尚未与商铺认租者签订商铺租赁合同，成都海宁公司计划在2012年5月15日前，待认租者缴清应交的承租权费和第一年租金后与其签约。

  四、对公司未来业绩的影响

  1、本次招商结果与项目对外投资公告中的预计相比，租售比例基本一致，租售价格有较大幅度提高：实际销售价格约为预计数的1.3倍，实际租赁单价约为预计数的2倍，在此基础上还另行收取了2.14亿元承租权费。根据公司现行的收入确认原则，本次招商的商铺销售收入，预计在2013年体现损益；本次招商的租金收入，从起租之日（2012年8月1日）起按月计入当期收益；承租权费的收入确认方式，有待于按照《会计准则》及会商会计师事务所后确定。本次招商结果，将对公司业绩提升起到明显作用；

  2、成都海宁皮革城项目是公司为扩大海宁皮城在大西南地区的影响力，占领西部地区市场份额，提高皮革产品在西部地区的市场容量和消费需求而开发建设的，此次招商的成功，对公司坚定项目后续开发信心、加快外延式发展步子将起到积极的作用。

  五、存在的风险

  1、至本公告发布之日，认购认租商铺者尚未与成都海宁公司签订商铺买卖及租赁协议，存在认购认租者不与成都海宁公司签订协议的可能，从而导致最终的招商结果发生变化。

  2、如成都海宁皮革城开业后未能达到预期的繁荣水平、经营状况不能达到商户预期，则存在第二年度租金下降的风险。

  特此公告。

  海宁中国皮革城股份有限公司董事会

  2012年5月3日