证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况;

  本次会议召开前无补充提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议时间：2012年4月28日上午10:00

  （二）会议地点：汕头市金砂路君华大酒店二楼瀛洲1厅会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议方式：现场会议

  （五）会议主持人：董事长 黄佳儿

  （六）会议的出席情况：

  １、出席本次会议的股东及股东代表共9名，代表有表决权的股份500,005,100股，占公司有表决权股份总数的89.93%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构相关人员列席了会议。

  ２、会议的召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、提案审议情况

  经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  １、审议通过《公司2011年度报告及其摘要》

  表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  2、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  3、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

  表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

  表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  5、审议通过《公司2011年度利润分配方案》

  表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  6、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易事项及2012年度预计日常关联交易的议案》

  表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  7、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》

  表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  8、审议通过《关于修改<汕头东风印刷股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

  表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  9、审议通过《关于公司第一届董事会2011年度及2012年度董事薪酬的议案》

  表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  10、审议通过《关于公司第一届监事会监事薪酬的议案》

  表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  三、律师见证情况

  1. 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

  2. 律师姓名：沈国权、孙亦涛

  3. 结论性意见：

  上海市锦天城律师事务所对本次会议进行现场见证，律师认为：公司2011年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1. 《汕头东风印刷股份有限公司股东大会决议》；

  2.上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  汕头东风印刷股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十八日