证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  二、会议的召开和出席情况：

  新疆国统管道股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月28日在新疆乌鲁木齐市林泉西路765号（原米泉市城东工业开发区）公司三楼会议室召开，本次会议由公司第四届董事会召集，采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额116,152,018股，出席本次会议的股东及委托代理人共2人，代表有表决权的股份数额35,992,469股，占公司总股本的30.99%。公司董事长徐永平先生主持本次会议。

  公司董事、监事、见证律师均出席会议，公司高管列席会议。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议《新疆国统管道股份有限公司2011年度报告及其摘要》；

  表决结果：35,992,469股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  2、审议《新疆国统管道股份有限公司2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：35,992,469股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  公司独立董事赵成斌先生、占磊先生、汤洋女士并在董事会报告后，向与会股东做了述职报告。

  3、审议《新疆国统管道股份有限公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：35,992,469股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  4、审议《新疆国统管道股份有限公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果：35,992,469股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  5、审议《新疆国统管道股份有限公司2012年度财务预算报告》；

  表决结果：35,992,469股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  6、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；

  表决结果：35,992,469股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  7、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

  表决结果：905,519股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额35,086,950股，为关联股东，回避表决。

  8、审议《关于公司2012年度综合授信额度的议案》；

  表决结果：35,992,469股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  9、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：35,992,469股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市大成（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、新疆国统管道股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市大成（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  新疆国统管道股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月三日