证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股派发现金红利0.10元（含税），每10股派发现金红利1.00元（含税）

  ● 扣税前每股现金红利0.10元，扣税后每股现金红利0.09元

  ● 股权登记日：2012年5月8日

  ● 除息日：2012年5月9日

  ● 现金红利发放日：2012年5月16日

  一、通过利润分配方案的股东大会情况

  本公司2011年度利润分配方案已经2012年4月5日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，相关决议公告刊登于2012年4月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  二、分红派息方案

  1、发放年度：2011年度

  2、发放范围：截止2012年5月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。

  3、经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年实现净利润67,428,211.28元，加扣除根据股东大会决议支付2010年度普通股股利26,753,320.00元后的年初未分配利润177,883,027.93元，累计可供分配利润为245,311,239.21元。按公司章程提取法定盈余公积金6,742,821.13元后，年末可供股东分配的利润为238,568,418.08元。公司2011年度利润分配方案为：以2011年末公司总股本267,533,200股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利26,753,320.00元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  4、公司股东中，个人股东、证券投资基金和合格境外机构投资者（QFII）股东由本公司统一代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.09元。

  三、分红派息具体实施日期

  1、股权登记日：2012年5月8日

  2、除息日：2012年5月9日

  3、现金红利发放日：2012年5月16日

  四、分派对象

  截止股权登记日2012年5月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

  五、利润分配实施办法

  1、公司股东重庆中节能实业有限责任公司、水利部综合开发管理中心、新华水利水电投资公司、新华水力发电有限公司、长江水利水电开发总公司（湖北）、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司职工持股会由公司直接发放。

  2、除上述股东外的公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

  六、有关咨询办法

  联系电话：023-63801161

  联系传真：023-63801165

  联系地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611

  邮编：400010

  七、备查文件

  公司2011年年度股东大会《关于公司2011年度利润分配方案的决议》。

  特此公告

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年五月三日