证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会已于２０１２年４月１９日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《南风化工集团股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。现公布关于召开２０１１年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

１、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

２、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

３、会议召开日期和时间：

（１）现场会议时间：２０１２年５月１０日（星期二）下午２：３０。

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月１０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年５月９日１５：００至２０１１年５月１０日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

５、出席对象：

（１）截至２０１２年５月２日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６、现场会议地点：西安南风会议室

二、会议审议事项

１、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第十八次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。

２、提交股东大会表决的提案：

（１）２０１１年度董事会工作报告；

（２）２０１１年度监事会工作报告；

（３）２０１１年度财务决算报告；

（４）２０１１年度利润分配预案；

（５）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；

（６）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；

（７）关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；

（８）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；

（９）关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案。

此外股东大会还将听取公司独立董事２０１１年度述职报告。

三、现场会议登记方式

１、登记方式：

（１）法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证；

（２）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记；

（３）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

２、登记时间：２０１２年５月９日上午８：００～１２：００下午１４：３０～１７：３０

３、登记地点：西安南风会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７３７；投票简称：南风投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１。具体如下：

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月９日１５：００至２０１２年５月１０日１５：００ 期间的任意时间。

五、其它事项

１、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

２、会议联系方式：

（１）公司地址：山西省运城市解放路２９４号

（２）会议联系人：赵娜 井丽文

（３）电话：０３５９－８９６７０３５ 传真：０３５９－８９６７０３５

（４）邮政编码：０４４０００

六、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

委 托 书

兹委托 先生／女士出席南风化工集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表权。

委托人（签名）： 被委托人（签名）：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托日期：

委托人持股数：

南风化工集团股份有限公司董事会

二О一二年五月三日