证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示：

  本次会议召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：2012年4月30日上午 9:00。

  2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号新浒大酒店会议室。

  3. 召开方式：现场会议。

  4. 召集人：公司董事会。

  5. 主持人：董事长高玉根先生。

  6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

  7、独立董事已在本次股东大会上做2011年度述职报告。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东委托代理人11人，代表有表决权的股份32,048.8738万股，占公司股份总数 40041万股的80.04%。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所黄道雄律师、曹瑜洁律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意32,048.8738万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意32,048.8738万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意32,048.8738万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》

  表决结果：同意32,048.8738万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《2011年度利润分配方案》

  同意以总股本400,410,000股为基数，向登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.00（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

  表决结果：同意32,048.8738万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为2012年度财务审计机构的议案》

  同意续聘天衡会计师事务所有限公司为2012年度财务审计机构。

  表决结果：同意32,048.8738万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》

  表决结果：同意32,048.8738万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2011年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2012年4 月 30日