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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月２０日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：

一、 权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本９，５５５万股为基数，向全体股东每１０股派１．５元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．３５元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

分红前本公司总股本为９５，５５０，０００股，分红后总股本增至１４３，３２５，０００股。

二、 权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为：２０１２年５月８日，除权除息日为：２０１２年５月９日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年５月８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１２年５月９日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年 ５月９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年５月９日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增股后，按新股本１４３，３２５，０００股摊薄计算，２０１１年度，每股净收益为０．３５元。

八、有关咨询办法

咨询机构：公司证券事务部

咨询地址：金华市工业园区金帆街１０００号

咨询联系人： 王蔚婷、冯桂标

咨询电话：０５７９－８２２６２７１７

传真电话：０５７９－８２２６２７１７

特此公告！

金字火腿股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月３日