证券时报多媒体数字报

  证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2012-012

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、 召开时间：2012年4月30日上午9:00

  2、 召开方式：现场投票。

  3、 召开地点：湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室。

  4、 召集人：公司第二届董事会。

  5、 主持人：公司董事长姜天武先生。

  6、 此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市天银律师事务所朱玉栓、李强出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权股份110,269,969股，占公司有表决权总股份的72.93%。

  公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票方式逐项审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：

  （一）审议通过《股份公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意110,269,969票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《股份公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意110,269,969票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《股份公司2011年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意110,269,969票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《股份公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意110,269,969票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《股份公司2012年度财务预算报告》

  表决结果：同意110,269,969票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过《股份公司2011年度利润分配预案》

  表决结果：同意110,269,969票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过《股份公司续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意110,269,969票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过《股份公司关于设立销售子公司的议案》

  表决结果：同意110,268,769 票，占参加会议有表决权股份总数的99.999%；反对票为1,200票，占参加会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过《股份公司2012年度申请银行贷款额度的议案》

  表决结果：同意110,269,969票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （十）审议通过《股份公司关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意110,269,969票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （十一）审议通过《股份公司监事会换届选举的议案》

  表决结果：同意110,269,969 票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （十二）审议通过《股份公司监事会议事规则的议案》

  表决结果：同意110,268,769 票，占参加会议有表决权股份总数的99.999%；反对票为1,200票，占参加会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所。

  2、律师姓名：朱玉栓、李强。

  3、结论性意见："本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。"

  六、备查文件

  1、湖南梦洁家纺股份有限公司2011年年度股东大会决议。

  2、北京市天银律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  二○一二年四月三十日

  证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2012-013

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  关于公司职工代表监事换届选举的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届监事会任期于2012年2月17日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），本公司于2012年4月28日召开了职工（会员）代表大会，讨论公司第三届监事会职工代表监事人选。会议一致推举方迎春女士、胡敏玲女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2011年年度股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

  方迎春女士、胡敏玲女士简历详见附件。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  监事会

  二○一二年四月三十日

  附件：职工代表监事简历

  方迎春，中国国籍，女，36岁，本科学历，曾任公司质检员、工艺员、车间副主任、品保部主任、质检部主任。现任公司品质管理中心总监、知识产权办主任。截止目前，方迎春女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。方迎春女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  胡敏玲，中国国籍，女，48岁，高中学历，曾任质检部主任、车间主任、分厂主管等生产管理职务。现任公司监事、公司制造OEM主任。截止目前，胡敏玲女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。胡敏玲女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2012-014

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2012年4月30日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司五楼会议室举行。会议通知于2012年4月19日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由高智先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《<关于选举第三届监事会主席>的议案》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  选举高智先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2012年4月30日起至2015年4月29日。

  备查文件

  1、《湖南梦洁家纺股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

  特此公告

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  监事会

  2012年4月30日