证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－０１７

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 ２０１２ 年４月 ２８日以电话会议方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于２０１２ 年４月２３日向各董事发出。本次董事会会议应出席 ５ 人，实际出席 ５ 人（其中：委托出席的董事 ０人，以通讯表决方式出席会议０人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任王雪梅女士为公司财务总监的议案》，同意聘任王雪梅女士为公司财务总监，任期自２０１２年４月２８日起至本届董事会届满日止。王雪梅女士简历附后。

公司独立董事就该事项发表独立意见，同意公司聘任王雪梅女士为公司财务总监，任期自２０１２年４月２８日起至本届董事会届满日止。

《深圳雷柏科技股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１． 公司第一届董事会第二十一次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

２０１２ 年 ４月 ２８日

附件：

王雪梅女士简历

王雪梅女士，中国国籍，身份证号：１１０２２１１９８００１１４＊＊＊＊。１９８０年出生，会计师，毕业于中国人民大学财务会计专业，香港城市大学国际会计学文学硕士。历任乐天华邦食品（北京）有限公司财务部经理兼销售服务部经理、北京冲击波电子有限公司财务总监、热键科技（深圳）有限公司财务总监、深圳市大野雷山科技有限公司副总经理，现任公司财务总监。王雪梅女士未持有公司股票；其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司５％及以上股份股东不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－０１８

深圳雷柏科技股份有限公司

２０１１年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年年度权益分派方案已获 ２０１２ 年４月１９ 日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本１２８，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利７．００元人民币（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ 实际每 １０ 股派 ６．３０ 元；对于 ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增７．００股。

分红前本公司总股本为１２８，０００，０００ 股，分红后总股本增至 ２１７，６００，０００ 股。

二、股权登记日和除权除息日

１、股权登记日：２０１２ 年 ５ 月 ８日；

２、除权除息日：２０１２ 年 ５ 月 ９日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止 ２０１２ 年 ５ 月 ８下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转股于２０１２年５月９日直接计入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２ 年５月９日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转股后，按新股本２１７，６００，０００股摊薄计算，２０１１年度，每股净收益为０．４７ 元。

八、有关咨询办法

１、咨询地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路２２号；

２、咨询电话：０７５５－２８５８ ８５６６

３、传 真：０７５５－２８５８ ８９００

４、咨询联系人：谢海波

九、备查文件

１、深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

２、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；

３、深交所要求的其他文件。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

２０１２ 年 ５月 ２日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2012-016

深圳雷柏科技股份有限公司

关于企业法人营业执照变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因坪山新区厂房建成及业务发展需要，公司2012年3月14日第一次临时股东大会审议通过《深圳雷柏科技股份有限公司关于公司注册地变更的议案》,同意公司注册地址由"深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第一工业园，A1栋、B1幢1号楼、B1幢2号楼"变更为"深圳市坪山新区坑梓街道大工业区锦绣东路 22号"，并授权公司董事会办理有关工商变更登记、公司章程备案等其他审批手续。公司现已完成相关工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的注册号为440306503283676的《企业法人营业执照》，公司注册地址变更为：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号，其他登记事项未发生变更。

公司联系方式:

地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号

电话：0755-2858 8666

传真：0755-2858 8555

邮编：518122

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2012 年 4月 28日