证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０００１９ 证券简称：宝钢股份 公告编号：临２０１２－０１７

  债券代码：１２６０１６ 债券简称：０８宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于２０１２年４月１７日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于２０１２年４月２７日于上海召开了公司第五届董事会第一次会议。本次董事会应出席董事９名，实际出席董事９名。公司监事会４名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  本次会议由何文波董事长主持，会议听取了《关于公司规划的报告》，通过以下决议：

  一、批准《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  董事会选举何文波先生为公司第五届董事会董事长。

  全体董事一致通过本议案。

  二、批准《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及执行董事的议案》

  董事会选举黄钰昌、黄碧娟、马国强等３名董事为审计委员会委员，其中黄钰昌董事为委员会主任；

  董事会选举黄碧娟、黄钰昌、刘文波、贝克伟等４名董事为薪酬与考核委员会委员，其中黄碧娟董事为委员会主任；

  董事会选举何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力、贝克伟、刘文波等７名董事为战略及风险管理委员会委员，其中何文波董事为委员会主任。

  董事会选举何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力等５名董事为董事会执行董事。

  全体董事一致通过本议案。

  三、批准《关于聘任公司总经理的议案》

  董事会聘任马国强先生为公司总经理。

  全体董事一致通过本议案。

  四、批准《关于聘任公司副总经理的议案》

  董事会聘任李永祥先生、蒋立诚先生、陈缨女士、周建峰先生、王静女士为公司副总经理。

  全体董事一致通过本议案。

  五、批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  董事会聘任陈缨女士为公司董事会秘书。

  全体董事一致通过本议案。

  特此公告

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  ２０１２年５月３日

  附：公司高级管理人员简历

  马国强 先生

  １９６３年１１月生，宝山钢铁股份有限公司董事、总经理。

  马先生对公司企业财务、会计、金融、投资管理方面具有丰富经验。１９９５年７月加入宝钢，历任宝钢计划财务部副部长、部长；２００１年３月任上海宝钢集团公司副总经理；２００５年１０月任宝钢集团有限公司副总经理；２００６年８月任宝钢集团有限公司副总经理、总会计师；２００９年４月起任宝钢股份董事、总经理。

  马先生１９８６年７月毕业于北京科技大学，获得硕士学位，２００５年８月获得美国亚利桑那州立大学 －上海国家会计学院ＥＭＢＡ硕士学位，高级会计师。

  李永祥 先生

  １９６０年１０月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级工程师。

  李先生在钢铁企业生产、经营、组织等方面有丰富的经验。１９８２年加入梅山冶金公司，历任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长，上海梅山（集团）公司董事、副总经理，上海梅山钢铁股份公司董事、副总经理、董事长、总经理，宝钢集团上海梅山有限公司董事、副总经理、总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理等职务。２００８年３月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

  李先生１９８２年毕业于东北大学，２００１年获中欧国际工商管理学院ＥＭＢＡ硕士学位，２００３年获东北大学冶金工程硕士学位。

  蒋立诚 先生

  １９５８年７月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理兼钢管条钢事业部总经理，工程师。

  蒋先生在钢铁行业设备管理、工程建设、企业经营管理方面具有丰富的经验。１９８０年加入宝钢，历任宝钢上海检测公司经理、宝钢能源部副部长、部长、设备部部长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、宝钢集团上海梅山有限公司副总经理、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司总经理等职务。２００８年３月至２００９年４月任宝山钢铁股份有限公司副总经理，并兼任宝钢分公司总经理。２００９年４月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

  蒋先生２００４年获中欧国际工商学院ＥＭＢＡ硕士学位。

  陈 缨 女士

  １９７１年３月生， 宝山钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书，高级会计师。

  陈女士在钢铁企业财务会计、成本及预算管理、公司治理和信息披露方面具有丰富经验。１９９３年加入宝钢，历任宝钢财会处副处长、处长、成本处处长等职务。２００３年１０月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、财务总监。２００８年３月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

  陈女士１９９３年毕业于中国人民大学，２００３年在荷兰马斯特里赫特管理学院获工商管理硕士学位，２００５年获复旦大学工商管理硕士学位。

  周建峰 先生

  １９６３年９月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级工程师。

  周先生具有丰富的钢铁产业生产管理和经营管理经验。１９８４年８月加入宝钢，历任宝钢热轧厂副厂长、厂长，宝钢集团公司总经理助理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、宝钢分公司副总经理，宝钢集团有限公司业务总监兼邯宝钢铁公司副总经理。２００９年４月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

  周先生１９８４年７月毕业于北京钢铁学院，２００２年４月获得中欧工商管理学院ＥＭＢＡ硕士学位。

  王 静 女士

  １９６３年１０月生，宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级经济师。

  王女士在钢铁市场营销、企业管理方面有丰富的经验。１９８５年加入宝钢，先后担任宝钢国贸天津北方公司副总经理、总经理，宝钢国贸总公司总经理助理，东方钢铁电子商务总裁，宝钢国际信息副总裁，宝钢美洲贸易有限公司总经理、宝钢美洲地区总代表，宝钢国际总经理。２０１０年８月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

  王女士１９８５年毕业于武汉钢铁学院，２０００年获得北京大学光华管理学院ＥＭＢＡ，２００９年获得东北大学管理工程专业博士。

  证券代码：６０００１９ 证券简称：宝钢股份 公告编号：临２０１２－０１８

  债券代码：１２６０１６ 债券简称：０８宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于２０１２年４月２０日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于２０１２年４月２７日于上海召开了公司第五届监事会第一次会议。本次监事会应出席监事５名，实际出席监事４名，张丕军监事委托林鞍监事代为表决。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  会议由刘占英监事主持，监事会通过如下决议：

  一、关于选举公司第五届监事会主席的提案

  监事会选举刘占英女士为公司第五届监事会主席。

  全体监事一致通过本提案。

  会前，与会监事列席了公司第五届董事会第一次会议，公司董事会审议并通过了选举董事长等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

  监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

  特此公告

  宝山钢铁股份有限公司监事会

  ２０１２年５月３日