证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年5月2日（星期三）上午9：30

  2、召开地点：杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：三维通信股份有限公司董事会

  5、主持人：陆元吉副董事长

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、出席本次会议的股东及股东代表5人、代表股份88,361,516股，占公司总股份22，816万股的38.7235％。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决的表决方式。

  1、 审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意88,361,516股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2、 审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意88,361,516股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  3、 审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  表决情况：同意88,361,516股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4、 审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

  表决情况：同意88,361,516股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  5、 审议通过了《2011年度利润分配和资本公积金转增方案》。

  表决情况：同意88,361,516股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  6、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决情况：同意88,361,516股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  7、 审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况：同意88,361,516股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  8、 审议通过了《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》。

  表决情况：同意88,361,516股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  9、 审议通过了《关于调整公司对控股子公司广州逸信担保额度的议案》。

  表决情况：同意88,361,516股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事裘益政代表公司三名独立董事述职，向股东大会提交了《2011年度独立董事述职报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会会议次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

  《2011年度独立董事述职报告》已于2012年4月11日全文刊登于巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张轶男、谢明辉律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2011年度股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  三维通信股份有限公司

  董事会

  2012年5月3日