证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据2012年3月7日召开的2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》和《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容已于2012年3月8日在公司指定信息披露网站（巨潮资讯www.cninfo.com.cn）上披露。公司已于2012年3月22日顺利实施了由资本公积金转增股本，每10股转增6股，公司新的注册资本为人民币26,397.696万元。公司股东大会授权董事会在本次利润分派完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。目前公司已在广东省梅州市工商行政管理局办理完毕变更登记手续，换发了新的企业法人营业执照，注册号仍为440000000026688。

  修订前：

  第六条 公司注册资本为人民币16,498.56万元。

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、加工、销售：电路板（单、双、多层及柔性电路板），电子产品，电子元器件，铜箔，覆铜板，电子模具，纸制品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

  第十九条 公司股份总数为16,498.56万股，全部为普通股。

  修改为：

  第六条 公司注册资本为人民币26,397.696万元。

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、加工、销售：电路板（单、双、多层及柔性电路板），电子产品，电子元器件，铜箔，覆铜板，电子模具，纸制品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；投资采矿业；矿产品销售（国家专营专控的除外）。

  第十九条 公司股份总数为26,397.696万股，全部为普通股。

  修订后的《公司章程》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  广东超华科技股份有限公司

  董事会

  二零一二年五月二日