证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６６９ 证券简称：康达新材 公告编号：２０１２－００１

上海康达化工新材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于 ２０１２ 年 ４ 月２３日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 ２０１２ 年 ４ 月２９日上午 ９：３０ 在公司会议室召开，应到董事 ９ 人，实到董事 ９ 人，参与表决的董事９人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由陆企亭董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

１、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决情况：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

鉴于公司首次公开发行股票的申请于 ２０１２ 年 ３ 月 １５ 日获得中国证券监督委员会证监许可［２０１２］３５３号文核准，公开发行股票 ２，５００ 万股，募集资金已经验资机构验资到位。经２０１２年４月１４日深圳证券交易所深证上［２０１２］８４号文审核批准，公司股票于 ２０１２ 年 ４ 月 １６ 日在深圳证券交易所上市，实收资本已增至１０，０００ 万元，同意将公司的注册资本由原来的 ７，５００ 万元变更为 １０，０００ 万元，并相应修改公司章程。

该议案需提交股东大会审议。

２、审议通过《关于修订〈上海康达化工新材料股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

为了规范上海康达化工新材料股份有限公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关规定，现就《上海康达化工新材料股份有限公司章程（草案）》进行重新修订，并决定将修改后的公司《章程》及时在工商部门备案。

修订内容如下表。修改后全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交股东大会审议。

３、审议通过了关于《设立募集资金存储专户和拟签订募集资金监管协议》的议案

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

待《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》签订后，公司将分别另行公告。

４、审议通过了关于《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》的议案

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

为把握市场机遇，实现公司发展战略目标，确保募投项目顺利实施，公司已以自筹资金对募集资金项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至２０１２年４月２７日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为４０２３６６３０．２４元。天健正信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天健正信审（２０１２）专字第０２０５２１号《上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认：截止２０１２年４月２７日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为４０２３６６３０．２４元。

５、审议通过了《关于＜使用募集资金向全资子公司上海康达新能源材料有限公司增资＞的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

根据２０１０年第四次临时股东大会决议与《上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，如果公司本次公开发行股票获中国证监会批准，并且发行成功，所募集资金拟投资于下列项目：上海康达化工技术研究所建设项目，环氧基体树脂生产建设项目，环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目。公司首次公开发行股票募集资金到位后，通过向公司全资子公司——上海康达新能源材料有限公司投入资本金等方式，由该子公司具体组织实施。

现公司募集资金已到位，公司拟以募集资金向全资子公司上海康达新能源材料有限公司投入资本金５０００万元，增资后，上海康达新能源材料有限公司注册资本将达到６０００万元。

该议案需提交股东大会审议。

６、审议通过了《关于拟签署＜委托代办股份转让协议＞的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

会议审议通过了《关于拟签署＜委托代办股份转让协议＞的议案》，公司拟与光大证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市，则由光大证券股份有限公司担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并在股票终止上市后且协议书开始执行时，公司按照规定的标准向其支付代办费。

７、审议通过《关于＜上海康达化工新材料股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度＞的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

《上海康达化工新材料股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议通过《关于＜上海康达化工新材料股份有限公司定期报告编制管理制度＞的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

《上海康达化工新材料股份有限公司定期报告编制管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、审议通过《关于＜上海康达化工新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

《上海康达化工新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、审议通过《关于＜上海康达化工新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度＞的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

《上海康达化工新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、审议通过《关于＜上海康达化工新材料股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

《上海康达化工新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１２、审议通过《关于＜上海康达化工新材料股份有限公司外部信息使用人管理制度＞的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

《上海康达化工新材料股份有限公司外部信息使用人管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１３、审议通过《关于＜上海康达化工新材料股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

《上海康达化工新材料股份有限公司独立董事年报工作制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１４、审议通过《关于＜上海康达化工新材料股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理制度＞的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

《上海康达化工新材料股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１５、审议通过《关于＜上海康达化工新材料股份有限公司机构调研接待工作管理制度＞的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

《上海康达化工新材料股份有限公司机构调研接待工作管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１６、审议通过《关于任命储文斌为公司副总经理的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，同意聘任董事会秘书储文斌先生为公司副总经理，分管信息披露、投资者关系等相关事务。

储文斌先生的简历见附件。

公司独立董事杨栩先生、张川女士、邹菁女士对此发表了独立意见，同意聘任董事会秘书储文斌先生为公司副总经理，详见公司于２０１２年５月３日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ，ｃｎ）披露的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

１７、审议通过《关于召开 ２０１２ 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开 ２０１２ 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十九日

附件：储文斌先生简历

储文斌：男，１９６９年１１月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中级工程师职称。２００１年２月至２０１０年８月，就职于上海康达化工有限公司先后在ＩＴ、研发、销售等部门任职工作，２０１０年８月６日至今担任本公司董事会秘书。参加了深圳证券交易所第十五期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

地址：上海市浦东新区庆达路６５５号

电话：０２１－６８９１８９９８－８９７

传真：０２１－６８９１６６１６

邮箱：ｃｈｕｗｂ＠ｓｈｋｄｃｈｅｍ．ｃｏｍ

证券代码：００２６６９ 证券简称：康达新材 公告编号：２０１２－００２

上海康达化工新材料股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议决议，公司决定召开公司２０１２年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：２０１２年５月１８日（周五）上午９：３０

（二）会议期限：半天

（三）股权登记日：２０１２年５月１１日

（四）召开地点：上海市浦东新区川沙路５５００号（近绣川路，可乘坐地铁２号线，川沙路站下），上海绿地东海岸豪生酒店，三楼马萨诸塞厅

（五）会议召集：公司董事会

（六）会议召集方式：现场召开

（七）投票方式：现场投票

（八）会议出席对象

１、凡在２０１２年５月１１日（周五）下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件）。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）《关于增加注册资本的议案》

（二）《关于修订〈上海康达化工新材料股份有限公司章程〉的议案》

（三）《关于使用募集资金向全资子公司上海康达新能源材料有限公司增资的议案》

以上（一）、（二）两项议案均属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后方能生效。 议案（三）由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过

三、会议登记办法

（一）会议登记时间：２０１２年５月１５日９：００—１６：００时

（二）登记方式：

１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以５月１５日１６：００前送达或传真至登记地点为准）。

（三）登记地点：上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼

邮编：２０００５０

联系电话：０２１－５２３８３３０５

指定传真：０２１－５２３８３３０５

联系人：周小姐

轨道交通：地铁 ２ 号线江苏路站 ３ 号出口

公路交通：临近公交车有 ０１ 路、６２ 路、５６２路、９２３ 路、４４ 路、２０ 路、 ８２５ 路、１３８ 路、７１ 路、９２５ 路。

四、其他事项：

１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

３、联系人：储文斌 张培影

４、联系电话：０２１－６８９１８９９８－８９７／８２９

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十九日

附件：

授权委托书

本人（本单位） 作为上海康达化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席上海康达化工新材料股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：２０１２年 月 日

证券代码：００２６６９ 证券简称：康达新材 公告编号：２０１２－００３

上海康达化工新材料股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于 ２０１２ 年 ４ 月２３日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 ２０１２ 年 ４ 月２９日上午 １１：３０ 在公司会议室召开，应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人，参与表决的监事３人，高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席张立岗主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

１、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决情况：赞成 ３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

鉴于公司首次公开发行股票的申请于 ２０１２ 年 ３ 月 １５ 日获得中国证券监督委员会证监许可［２０１２］３５３号文核准，公开发行股票 ２，５００ 万股，募集资金已经验资机构验资到位。经２０１２年４月１４日深圳证券交易所深证上［２０１２］８４号文审核批准，公司股票于 ２０１２ 年 ４ 月 １６ 日在深圳证券交易所上市，实收资本已增至１０，０００ 万元，同意将公司的注册资本由原来的 ７，５００ 万元变更为 １０，０００ 万元，并相应修改公司章程。

该议案需提交股东大会审议。

２、审议通过了关于《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》的议案

表决情况：赞成 ３ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

为把握市场机遇，实现公司发展战略目标，确保募投项目顺利实施，公司已以自筹资金对募集资金项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至２０１２年４月２７日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为４０２３６６３０．２４元。天健正信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天健正信审（２０１２）专字第０２０５２１号《上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认：截止２０１２年４月２７日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为４０２３６６３０．２４元。

３、审议通过了《关于＜使用募集资金向全资子公司上海康达新能源材料有限公司增资＞的议案》

表决情况：赞成 ３ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

根据２０１０年第四次临时股东大会决议与《上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，如果公司本次公开发行股票获中国证监会批准，并且发行成功，所募集资金拟投资于下列项目：上海康达化工技术研究所建设项目，环氧基体树脂生产建设项目，环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目。公司首次公开发行股票募集资金到位后，通过向公司全资子公司——上海康达新能源材料有限公司投入资本金等方式，由该子公司具体组织实施。

现公司募集资金已到位，公司拟以募集资金向全资子公司上海康达新能源材料有限公司投入资本金５０００万元，增资后，上海康达新能源材料有限公司注册资本将达到６０００万元。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十九日

证券代码：００２６６９ 证券简称：康达新材 公告编号：２０１２－００４

上海康达化工新材料股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入

募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金概况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的申请于２０１２年３月１５日获得中国证券监督委员会证监许可［２０１２］３５３号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股２５，０００，０００股，发行价为每股人民币１２．００元，共募集资金３００，０００，０００．００元，扣除发行费用合计３４，２２９，３１６．２４元后，实际募集资金净额２６５，７７０，６８３．７６元。上述募集资金到位情况已经健正信会计师事务所有限责任公司出具天健正信验（２０１２）综字第０２００３５号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、公司预先使用自筹资金投入募集资金投资项目的情况

公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过的《关于本次公开发行股票募集资金拟投资项目的议案》，募集资金到位前，公司董事会可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。为把握市场机遇，实现公司发展战略目标，确保募投项目顺利实施，公司已以自筹资金预先投入募投项目。根据天健正信会计师事务所有限责任公司出具的《上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健正信审（２０１２）专字第０２０５２１号）截至２０１２年４月２７日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为４０２３６６３０．２４元。

具体情况如下： 单位：元

三、募集资金置换先期投入的实施

公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到帐时间不超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板运作规范指引》和公司《募集资管理办法》的相关规定。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至２０１２年４月２７日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为４０２３６６３０．２４元。

四、董事会审核情况

公司于２０１２年４月２９日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

五、监事会审核意见

鉴于本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关规定要求，不损害股东利益，我们同意公司使用本次募集资金４０２３６６３０．２４元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４０２３６６３０．２４元。

六、独立董事意见

公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额已经注册会计师审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板运作规范指引》及公司《募集资管理办法》的有关规定。

同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额以天健正信会计师事务所出具的专项鉴证报告核定的自筹资金实际投入额为准。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为。

七、会计师事务所专项说明情况

天健正信会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健正信审（２０１２）专字第０２０５２１号），结论为：“我们认为，康达新材公司管理层编制的《上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求编制，在所有重大方面公允反映了康达新材公司截至２０１１年４月２７日止以自筹资金预先投入募投项目的情况。”

八、保荐机构意见

康达新材以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由天健正信会计师事务所有限公司出具了专项鉴证意见；公司本次以募集资金人民币４０，２３６，６３０．２４元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币４０，２３６，６３０．２４元的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

备查文件：

１、公司第一届董事会第十三次会议决议；

２、独立董事的意见；

３、监事会审核意见；

４、天健正信会计师事务所有限责任公司并出具专项鉴证报告；

５、光大证券股份有限公司出具的核查意见

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十九日

证券代码：００２６６９ 证券简称：康达新材 公告编号：２０１２－００５

上海康达化工新材料股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司

上海康达新能源材料有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增资情况概述

根据上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第四次临时股东大会决议与《上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，如果公司本次公开发行股票获中国证监会批准，并且发行成功，所募集资金拟投资于下列项目：上海康达化工技术研究所建设项目，环氧基体树脂生产建设项目，环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目。公司首次公开发行股票募集资金到位后，通过向公司全资子公司——上海康达新能源材料有限公司投入资本金等方式，由该子公司具体组织实施。

现公司募集资金已到位，经公司第一届董事会第十三次会议审议决定，公司拟向全资子公司上海康达新能源材料有限公司投入资本金５０００万元，增资后，上海康达新能源材料有限公司注册资本将达到６０００万元。根据公司《章程》等相关规定，本次关于拟以募集资金对全资子公司增资的议案需提交股东大会审议。

本次增资完成后，上海康达新能源材料有限公司仍为公司全资子公司。本次增资行为不构成公司的关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

三、本次增资的目的及资金来源

本次增资全资子公司是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，进一步改善财务结构，降低财务费用，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。本次增资资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。

四、增资对公司产生的影响

本次增资的实施，有利于子公司尽快投入募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

五、备查文件 公司第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十九日