证券时报多媒体数字报

  证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2012-017号

  山东胜利股份有限公司董事会

  关于全资设立济南胜利生物工程

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2012年5月2日召开临时董事会会议，会议审议并以全票赞成通过了关于公司全资设立济南胜利生物工程有限公司（以下简称"济南胜利生物"）的议案。

  公司独立董事为本次交易事项发表了赞成的独立意见。

  此次交易事项不属关联交易事项，亦无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  1、出资方式

  本公司以现金方式出资成立全资子公司，资金来源为自有资金。

  2、标的公司基本情况

  拟定名称：济南胜利生物工程有限公司

  注册地点：济南高新区天辰路2238号

  注册资本：6,000万元

  拟定营业范围：主营饲料、饲料添加剂的生产销售及进出口业务。

  三、本次投资的主要目的

  本公司生物产业由济宁生物项目和济南生物项目两部分组成，其中济宁生物项目运营主体为山东胜利生物工程有限公司，拥有独立法人地位，济南生物项目目前归属于山东胜利股份有限公司母公司。设立济南生物工程有限公司一方面可实现对济南生物项目及其资产的规范化、模块化、专业化管理，另一方面有利于公司生物产业战略合作和运营。

  四、备查文件

  1、董事会会议决议；

  2、独立董事意见书。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二0一二年五月三日

  股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2012-018号

  山东胜利股份有限公司

  董事会会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议（临时）通知于2012年4月28日以书面及电子邮件方式发出，2012年5月2日以通讯表决（传真）方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人，参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。经传真表决，会议审议通过了如下议案：

  关于全资设立济南胜利生物工程有限公司的议案（见专项公告） （赞成11 票，反对0 票，弃权0 票）。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司

  董事会

  二O一二年五月二日

  股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2012-019号

  山东胜利股份有限公司

  监事会会议（临时）决议公告

  本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）监事会会议（临时）通知于2012年4月28日以书面及电子邮件方式发出，2012年5月2日以现场方式召开，本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决监事5人，参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会会议对公司董事会会议（临时）所审议事项的合法性和规范性进行了表决，表决结果如下：

  关于全资设立济南胜利生物工程有限公司的议案（赞成5 票，反对0 票，弃权0 票）。

  监事会认为该事项有利于实现济南生物资产的专业化管理及生物产业战略合作和运营，有利于公司的发展和公司股东的长远利益，该决策过程符合相关法律、法规的规定，表决程序合法。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司

  监事会

  二O一二年五月二日