证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议通知于2012年4月29日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2012年5月4日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事9人（发出表决票9张），实到董事9人（收到有效表决票9张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

  一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》。

  同意全资子公司福建海源新材料科技有限公司以总额不超过人民币3,000万元的自有资金参与竞买南平市国土资源局挂牌出让的6块国有土地使用权，用于"海源新材料科技产业园"项目。本次竞买的6个地块位于福建闽北产业集中区规划区范围内，用途为工业用地，使用年限为50年，总面积约为334亩（含公摊及规划后退道路红线面积，以实际测量为准），挂牌价每亩6.5万元。

  备查文件：《公司第二届董事会第十三次会议决议》

  特此公告。

  福建海源自动化机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年五月五日