证券时报多媒体数字报

证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１２－０３３号

金科地产集团股份有限公司关于第八届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年５月１日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会十二次会议的通知，会议于２０１２年５月４日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》。

本议案内容详见与本公告同日披露的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》。

表决情况：【９】票同意，【０】票反对，【０】票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月四日

证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１２－０３４号

金科地产集团股份有限公司关于公司

预计新增对控股子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、截止目前，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方提供的对外担保。

２、本次预计新增对控股子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）及控股子公司经营发展需要，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司２０１２年度（至２０１２年年度股东大会召开之前）预计新增对控股子公司提供如下担保（含各控子公司相互间提供的担保）：

１、公司预计新增对控股子公司提供担保额度总额不超过３８．５亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计情况详见下文；

２、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会主席在上述额度范围内审批对控股子公司提供担保具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保对象和担保额度）。

上述议案经２０１２年５月４日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：９票同意，０票弃权，０票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

１、重庆金科星聚置业有限公司拟向成都银行融资３０，０００万元，用于廊桥水乡项目的开发，金科股份将对其提供担保。

２、重庆壁山县金科众玺置业有限公司拟向农业银行融资２０，０００万元、向民生银行融资２０，０００万元，用于壁山中央公园城项目开发，金科股份将对其提供担保。

３、重庆市金科坤合投资有限公司拟向工商银行融资３７，０００万元，用于涪陵世界走廊Ｂ区项目开发，金科股份将对其提供担保。

４、重庆市金科上尊置业有限公司拟向农业银行融资３８，０００万元，用于永川中央公园城项目开发，金科股份将对其提供担保。

５、重庆市金科昌锦置业有限公司拟向农业银行融资２５，０００万元，用于荣昌世界城Ａ区项目开发，金科股份将对其提供担保。

６、重庆市金科骏耀房地产开发有限公司拟向农业银行融资２５，０００万元，用于开县开州城项目开发，金科股份将对其提供担保。

７、湖南金科房地产开发有限公司拟向工商银行融资２５，０００万元，拟向长安国际信托融资２０，０００万元，用于湖南东方大院项目开发，金科股份将对其提供担保。

８、重庆金科房地产开发有限公司拟向建设银行融资３０，０００万元，拟向信托公司融资３０，０００万元，用于茶园世界城项目开发，金科股份将对其提供担保。

９、金科集团苏州房地产开发有限公司拟向陆家嘴国际信托融资３０，０００万元，用于苏州金科王府项目开发，金科股份将对其提供担保。

１０、成都金科双翼置业有限公司拟向四川信托融资２５，０００万元，用于金科天籁城项目开发，金科股份将对其提供担保。

１１、成都江龙投资有限公司拟向中铁信托融资３０，０００万元，用于金科廊桥水乡项目开发，金科股份将对其提供担保。

二、被担保人基本情况

１、公司名称：重庆市金科星聚置业有限公司

成立日期：２００４年１２月８日

注册地址：沙坪坝区曾家镇曾凤路２－１、２－２、２－５－１号。

法定代表人：蒋思海

注册资本：１０００万元

主营业务范围：房地产开发、自有房屋出租

与本公司的关系：本公司直接持有其１００％的股权。

经审计，重庆市金科星聚置业有限公司，截止２０１１年末总资产为２７９６３５万元，净资产为－３７１８万元，２０１１年实现主营业务收入３５３９５万元，２０１１年净利润－２７２６万元。

２、公司名称：重庆金科房地产开发有限公司

成立日期：１９９７年１１月６日

注册地址：重庆市渝北区人和镇双宁路１６１－１９７－２号。

法定代表人：蒋思海

注册资本：２０００万元

主营业务范围：房地产开发、物业管理

与本公司的关系：本公司直接持有其１００％的股权。

经审计，重庆金科房地产开发有限公司，截止２０１１年末总资产为１８３２５９万元，净资产为－４１７７万元，２０１１年实现主营业务收入６２３万元，２０１１年净利润－３４００万元。

３、公司名称：重庆璧山县金科众玺置业有限公司

成立日期：２０１１年８月１７日

注册地址：重庆市璧山县璧城街道金剑路１２９号２楼。

法定代表人：冯涛

注册资本：１０００万元

主营业务范围：房地产开发、销售：建材、装饰材料、化工产品、五金产品

与本公司的关系：本公司直接持有其１００％的股权。

经审计，重庆璧山县金科众玺置业有限公司截止２０１１年末总资产为３１６３１万元，净资产为９９５万元，２０１１年实现主营业务收入０万元，２０１１年净利润－５万元。

４、公司名称：重庆市金科坤合投资有限公司

成立日期：２００９年６月１５日

注册地址：重庆市涪陵区滨江大道二段５８号。

法定代表人：陶建

注册资本：５０００万元

主营业务范围：利用自有资金进行投资业务、房地产开发

与本公司的关系：本公司直接持有其１００％的股权。

经审计，重庆市金科坤合投资有限公司截止２０１１年末总资产为６９１７６万元，净资产为４９０６万元，２０１１年实现主营业务收入０万元，２０１１年净利润－６２万元。

５、公司名称：重庆市金科上尊置业有限公司

成立日期：２０１０年３月２２日

注册地址：永川区红河中路１７７号５号楼。

法定代表人：张勇

注册资本：１０００万元

主营业务范围：房地产开发、销售：建筑材料、装饰材料、化工产品、五金交电

与本公司的关系：本公司间接持有其１００％的股权。

经审计，重庆市金科上尊置业有限公司截止２０１１年末总资产为１４６５５７万元，净资产为１８７３万元，２０１１年实现主营业务收入３１１９６万元，２０１１年净利润１５３７万元。

６、公司名称：重庆市金科昌锦置业有限公司

成立日期：２０１０年４月２０日

注册地址：荣昌县昌元镇海棠大道国土局集资楼？

法定代表人：张勇

注册资本：１０００万元

主营业务范围：房地产开发、物业管理

与本公司的关系：本公司间接持有其１００％的股权。

经审计，重庆市金科昌锦置业有限公司截止２０１１年末总资产为４３０５４万元，净资产为８１７万元，２０１１年实现主营业务收入０万元，２０１１年净利润－１８２万元。

７、公司名称：重庆市金科骏耀房地产开发有限公司

成立日期：２０１１年７月１５

注册地址：重庆市开县云枫街道永先一街１０７号

法定代表人：何俊杰

注册资本：２０００万元

主营业务范围：房地产开发、建筑材料销售

与本公司的关系：本公司间接持有其１００％的股权。

经审计，重庆市金科骏耀房地产开发有限公司截止２０１１年末总资产为３３２８０万元，净资产为１１０５万元，２０１１年实现主营业务收入０万元，２０１１年净利润－８９５万元。

８、公司名称：湖南金科房地产开发有限公司

成立日期：２００８年１月９日

注册地址：长沙市岳麓区青山村雷锋大道２９９号

法定代表人：何希平

注册资本：１５，０００万元

主营业务范围：房地产开发经营、建筑装饰材料、五金、交电、计算机及配件、化工产品、金属材料销售

与本公司的关系：本公司直接持有其１００％的股权。

经审计，湖南金科房地产开发有限公司公司截止２０１１年末总资产为１２４０５６万元，净资产为２２６４２万元，２０１１年实现主营业务收入５２０４６万元，２０１１年净利润１７８３万元。

９、公司名称：金科集团苏州房地产开发有限公司

成立日期：２０１０年７月２７日

注册地址：苏州高新区塔园路３６９号

法定代表人：钮苏昊

注册资本：４００００万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：本公司间接持有其１００％的股权。

经审计，金科集团苏州房地产开发有限公司截止２０１１年末总资产为２３５５９５万元，净资产为３６４３７万元，２０１１年实现主营业务收入０万元，２０１１年净利润－３１６８万元。

１０、公司名称：成都金科双翼置业有限公司

成立日期：２０１１年３月２日

注册地址： 成都市成华区龙潭寺西路１０９号

法定代表人：杨程钧

注册资本：２０００万元

主营业务范围：房地产开发经营、房地产营销代理服务

与本公司的关系：本公司间接持有其１００％的股权。

经审计，成都金科双翼置业有限公司截止２０１１年末总资产为６８２８０万元，净资产为１７２４万元，２０１１年实现主营业务收入０万元，２０１１年净利润－２７６万元。

１１、公司名称：成都江龙投资有限公司

成立日期：２００９年６月１８日

注册地址：新津县五津镇五津西路１０５号３楼

法定代表人：罗利成

注册资本：５０００万元

主营业务范围：房地产开发经营、房地产营销代理服务。

与本公司的关系：本公司间接持有其５１％的股权，平安信托持有４９％的股权（根据相关协议约定以及实质重于形式的原则，该股权实际为债权融资，公司实为持有成都江龙１００％股权）。

经审计，成都江龙投资有限公司截止２０１１年末总资产为８８８００万元，净资产为５５５９５万元，２０１１年实现主营业务收入０万元，２０１１年净利润－３０１６万元。

三、担保协议主要内容

公司或公司控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年４月末，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为７７６，８９６万元，占本公司最近一期经审计净资产的１４９．５２％，占总资产的２０．８％。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月四日

证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１２－０３５号

金科地产集团股份有限公司

关于２０１１年年度股东大会增加临时

提案的提示性公告暨２０１１年年度

股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于２０１２年４月２４日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》。本次会议采用现场投票的方式将于２０１２年５月２１日上午９时３０分在公司会议室召开。

２０１２年５月４日，公司控股股东重庆市金科投资有限公司（持有公司２５２，８３５，３５５股，占公司总股本的２１．８％）根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》提出，将公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司预计新增对控股子公司提供担保额度的议案》提交公司２０１１年年度股东大会审议。

根据《公司章程》等规定，公司董事会同意将上述提案提交公司２０１１年年度股东大会审议。上述提案的具体内容详见与本公司同日披露的《关于公司第八届董事会第十二次会议决议的公告》、《关于公司预计新增对控股子公司提供担保额度的公告》。

增加临时提案后的股东大会补充通知详见附件。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月四日

附件：

金科地产集团股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况

（一） 召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。２０１２年４月２１日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了召开公司２０１１年年度股东大会的议案。

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１２年５月２１日（周一）９时３０分，会期半天

（四）会议召开方式：现场投票

（五）股权登记日：２０１２年５月１４日（周一）

（六）出席对象：１、凡２０１２年５月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。２、公司全体董事、监事、高级管理人员；３、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦１１楼）

二、会议审议事项

（一）、议案名称

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告》；

４、审议《公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

５、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

６、审议《关于聘请２０１２年度财务及内部控制审计机构的议案》；

７、审议《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

８、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

９、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》；

１０、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

１１、审议《关于公司预计新增对控股子公司提供担保额度的议案》。

上述事项均为普通决议审议事项，其中议案７为关联交易事宜，相关关联股东需回避表决。

（二）、披露情况

上述议案经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议、第八届董事会第十二次会议审议通过，会议决议分别于２０１２年４月２４日和２０１２年５月５日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登披露。

三、出席会议登记方法

１、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、传真信函登记时间：２０１２年５月１８日上午８：３０－下午１７：３０日

３、登记地点：重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦，邮编：４０１１２１

四、其他

１、会议联系电话（传真）：（０２３）６３０２３６５６

联系人：刘忠海、杨琴

２、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司董事会第八届第十一次会议决议；

２、第八届监事会第八次会议决议；

３、公司董事会第八届第十二次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月四日

附件：

授权委托书（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：        

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。