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证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2012-015 证券代码:125089 证券简称:深机转债 深圳市机场股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的提示性公告 2012-05-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司已于2012年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知如下: 一、召开会议基本情况 (一)会议时间 现场会议时间:2012年05月10日(星期四)14:30 网络投票时间:2012年05月09日-2012年05月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年05月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年05月09日15:00至2012年05月10日15:00期间的任意时间。 (二)现场会议地点:深圳市宝安国际机场信息大楼801会议室 (三)会议召集人:公司董事会 (四)会议投票方式:会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (五)出席对象:①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师;②截止2012年05月04日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东;③因故不能出席现场会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书见附件1),或在网络投票时间内参加网络投票。 (六)股东表决方式:投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。 (七)本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。2012年03月22日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《召开公司2011年年度股东大会的议案》。 二、会议审议事项 议案一:公司2011年度董事会报告; 议案二:公司2011年度监事会报告; 议案三:公司2011年度财务决算报告; 议案四:公司2011年度利润分配议案; 议案五:公司2011年年度报告及摘要; 议案六:关于公司2011年度关联交易及2012年度日常关联交易预计的议案; 议案七:关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案; 议案八:关于公司2011年度募集资金存放与使用情况说明的议案; 议案九:关于深圳市机场股份有限公司符合发行公司债券条件的议案: 议案十:关于深圳市机场股份有限公司发行公司债券的议案: 1、发行规模; 2、债券期限; 3、担保安排; 4、募集资金的用途 5、向公司股东配售的安排 6、公司债券的上市场所 7、决议有效期 8、本次发行对董事会的授权事项 9、偿债保障措施 上述公告均刊登在2012年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 三、出席现场会议登记方法 (一)登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。 (二)登记时间:2012年05月08日-09日(9:00-16:00) (三)登记地点:公司董事会办公室 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 (一)股东参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票,具体投票流程详见附件2。 (二)投票注意事项: 1、网络投票不能撤单; 2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准; 4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。 五、其它事项 (一)现场会议会期半天,交通及食宿自理 (二)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 (三)联系方式 地址:深圳市宝安国际机场信息大楼509室 电话:0755-23456331 传真:0755-23456327 邮编:518128 联系人:林俊 深圳市机场股份有限公司董事会 二○一二年五月四日 附件1 深圳市机场股份有限公司 股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2011年年度股东大会,并代理行使表决权。 对本次股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下:
委托人(签名): 受托人(签名): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东帐号: 委托日期: 委托权限: 二○一二年 月 日 附件2 深圳市机场股份有限公司 2011年年度股东大会 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 一、采用交易系统投票的投票程序 (一)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年05月10日(星期四)上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 (二)投票代码:360089;投票简称:机场投票 (三)股东投票的具体程序为 1、买卖方向为买入投票; 2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:
注:对于议案十有多个需表决的子议案,10.00 元代表对议案十中的全部子议案进行表决,10.01 元代表议案十中的子议案1,10.02 元代表议案十中的子议案2,以此类推。 3、在“委托股数”项下填报对于议案一至议案十的表决意见: “1”股代表同意,“2”股代表反对,“3”股代表弃权;
4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; 5、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 6、投票举例 a.股权登记日持有 “深圳机场”股票的投资者,对公司议案一至议案十投同意票,其申报如下:
b.如某股东对议案一投弃权票,对议案十第二项投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:
c.如某股东对议案十第三项投赞成票,申报顺序如下:
(四)计票规则 股东对总议案的表决包括对议案一至议案十的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案一至议案十分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案一至议案十分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案一至议案十的分项表决为准。 二、采用互联网投票的身份认证与投票程序 (一)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 1、申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。 2、激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192 (二)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 1、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市机场股份有限公司2011年年度股东大会投票”; 2、进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录; 3、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作; 4、确认并发送投票结果。 (三)投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年05月09日15:00至2012年05月10日15:00期间的任意时间。 本版导读:
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