证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于２０１２年３月２４日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间

现场会议时间：２０１２年０５月１０日（星期四）１４：３０

网络投票时间：２０１２年０５月０９日－２０１２年０５月１０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年０５月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年０５月０９日１５：００至２０１２年０５月１０日１５：００期间的任意时间。

（二）现场会议地点：深圳市宝安国际机场信息大楼８０１会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止２０１２年０５月０４日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席现场会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书见附件１），或在网络投票时间内参加网络投票。

（六）股东表决方式：投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。２０１２年０３月２２日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

二、会议审议事项

议案一：公司２０１１年度董事会报告；

议案二：公司２０１１年度监事会报告；

议案三：公司２０１１年度财务决算报告；

议案四：公司２０１１年度利润分配议案；

议案五：公司２０１１年年度报告及摘要；

议案六：关于公司２０１１年度关联交易及２０１２年度日常关联交易预计的议案；

议案七：关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案；

议案八：关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明的议案；

议案九：关于深圳市机场股份有限公司符合发行公司债券条件的议案：

议案十：关于深圳市机场股份有限公司发行公司债券的议案：

１、发行规模；

２、债券期限；

３、担保安排；

４、募集资金的用途

５、向公司股东配售的安排

６、公司债券的上市场所

７、决议有效期

８、本次发行对董事会的授权事项

９、偿债保障措施

上述公告均刊登在２０１２年３月２４日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、出席现场会议登记方法

（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：２０１２年０５月０８日－０９日（９：００－１６：００）

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）股东参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体投票流程详见附件２。

（二）投票注意事项：

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

（一）现场会议会期半天，交通及食宿自理

（二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（三）联系方式

地址：深圳市宝安国际机场信息大楼５０９室

电话：０７５５－２３４５６３３１

传真：０７５５－２３４５６３２７

邮编：５１８１２８

联系人：林俊

深圳市机场股份有限公司董事会

二○一二年五月四日

附件１

深圳市机场股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托   先生（女士）代表本人出席深圳市机场股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代理行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

委托人（签名）：    受托人（签名）：

委托人身份证号码：     受托人身份证号码：

委托人持有股数：     委托人股东帐号：

委托日期： 委托权限：

二○一二年 月 日

附件２

深圳市机场股份有限公司

２０１１年年度股东大会

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年０５月１０日（星期四）上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码：３６００８９；投票简称：机场投票

（三）股东投票的具体程序为

１、买卖方向为买入投票；

２、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

注：对于议案十有多个需表决的子议案，１０．００ 元代表对议案十中的全部子议案进行表决，１０．０１ 元代表议案十中的子议案１，１０．０２ 元代表议案十中的子议案２，以此类推。

３、在“委托股数”项下填报对于议案一至议案十的表决意见：

“１”股代表同意，“２”股代表反对，“３”股代表弃权；

４、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

５、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

６、投票举例

ａ．股权登记日持有 “深圳机场”股票的投资者，对公司议案一至议案十投同意票，其申报如下：

ｂ．如某股东对议案一投弃权票，对议案十第二项投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

ｃ．如某股东对议案十第三项投赞成票，申报顺序如下：

（四）计票规则

股东对总议案的表决包括对议案一至议案十的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案十分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案十分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案十的分项表决为准。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

１、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市机场股份有限公司２０１１年年度股东大会投票”；

２、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

３、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

４、确认并发送投票结果。

（三）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年０５月０９日１５：００至２０１２年０５月１０日１５：００期间的任意时间。