证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次解除限售的非公开发行股份数量为１０，９５３，７５１股，上市流通日为２０１２年５月１０日。

一、公司非公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ５４７号文核准，公司于２０１１年４月向泰康资产管理有限责任公司、济南北安投资有限公司、宁波盛达投资有限公司、上海莱乐客投资管理合伙企业（有限合伙）、张安民、上海证券有限责任公司等６家特定投资者非公开发行Ａ 股１０，９５３，７５１股。本次非公开发行股份于２０１１年５月１０日在深圳证券交易所中小企业板上市，限售期为１２个月，可上市流通时间为２０１２年５月１０日。

本次非公开发行股份后公司总股本由２４１，１２３，５００股增至２５２，０７７，２５１股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与本次非公开发行股份认购的６家特定投资者承诺，其认购的本次非公开发行股份自２０１１年５月１０日起１２个月内不转让。

截止本公告日，在承诺期内，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为其提供担保的情况。上述承诺均严格履行。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１２年５月１０日。

２、本公司非公开发行股份本次解除限售的数量为１０，９５３，７５１股，占本公司股份总数的４．３５％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数为６家。

４、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

注：上述股份不存在质押或冻结情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（１）科大讯飞本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

（２）科大讯飞本次解禁限售股份持有人严格履行了股份限售承诺；

（３）科大讯飞对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构同意科大讯飞本次解除限售股份上市流通。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构的核查意见。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月七日