证券时报多媒体数字报

证券简称：华微电子 证券代码：６００３６０ 编号：临 ２０１２－０２０号

吉林华微电子股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

暨召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月２８日发出召开第四届董事会第二十五次会议通知，分别以专人送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于２０１２年５月７日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会由９人组成，其中独立董事４人（含一名会计专业人士）。经审议本届董事会提名委员会提交之董事候选人推荐方案，董事会决定向股东大会提名夏增文先生、王宇峰先生、梁志勇先生、姜永恒先生、宋天祥先生等五人为公司第五届董事会董事候选人；根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定，经审议董事会提名委员会提交之独立董事候选人推荐方案，董事会决定向股东大会提名张克东先生、王宁先生、王莉女士、何进先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件一）。董事会同时通过《独立董事提名人声明》独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事发表了如下意见：

１、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

２、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求，同意提名上述候选人。

本议案表决结果为：９票同意、０票反对、０票弃权

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

本议案表决结果为：９票同意、０票反对、０票弃权，

依据本项决议，董事会决定依据本公司现行章程、股东大会议事规则等相关规定，召集并召开２０１２年第二次临时股东大会。有关会议通知事项如下：

（一）会议时间：２０１２年５月２３日（星期三）上午９：００点，会期半天

（二）会议召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街９９号本公司会议室

（三）会议召开方式：现场表决

（四）会议审议事项：

１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

以上议案经本次董事会及第四届监事会第十三次会议审议通过，并于２０１２年５月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公告。

（五）会议出席对象

１、截止２０１２年５月１６日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委托书样本式请见附件二）；

２、公司董事、监事、法律顾问；

３、高级管理人员列席本次会议。

（六）登记方法

１、登记手续：

（１）股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

（３）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

２、登记地点：吉林省吉林市高新区深圳街９９号董事会秘书处

３、会务登记时间：２０１２年５月２１日～２０１２年５月２２日

（七）其他事项

１、现场会议会期预计半天

２、与会者参会费用自理

３、联系电话：０４３２－６４６８４５６２ 传真：０４３２－６４６６５８１２

４、联系人：聂嘉宏、李铁岩

５、邮编：１３２０１３

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月７日

附件一：

公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人简历如下（排名不分先后）：

夏增文：男，硕士学历，高级经济师，１９５２年５月２８日出生；长期从事微电子领域的实践与经营管理工作，曾任吉林市半导体厂厂长，吉林华星电子集团有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第一届董事会董事长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长、第四届董事会董事长。

王宇峰：男，大学本科学历，工程师、经济师，１９６８年５月１８日出生；历任深圳中正信投资有限公司总经理；上海盈瀚科技实业有限公司副总经理、总经理、董事长；现任上海鹏盛科技实业有限公司董事长兼总经理；吉林华微电子股份有限公司第三届董事会副董事长、第四届董事会副董事长。

梁志勇：男，大学学历，１９６３年５月２８日出生；曾先后在天津市政协经济委员会，天津天大天财股份有限公司工作；现任天津华汉投资发展有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第三届董事会董事、第四届董事会董事。

宋天祥：男，大学学历，主任记者，１９６１年９月２８日出生；历任《中国地质矿产》报记者、水文记者站站长，新华社《证券投资》杂志总经理；上海盈瀚科技实业有限公司董事；上海鹏盛科技实业有限公司董事，吉林华微电子股份有限公司第三届董事会董事、第四届董事会董事。

姜永恒：男，大学学历，１９６２年１０月２４日出生；历任吉林市中小企业信用担保公司总经理、董事长、党支部书记；现任吉林市中小企业信用担保公司总经理。

张克东：男，大学本科，注册会计师，１９６３年３月１日出生，曾任中信会计师事务所项目经理、副主任；中天信会计师事务所副主任；现任信永中和会计师事务所合伙人、副总经理、兼任有研半导体材料股份有限公司独立董事、吉林华微电子股份有限公司第四届董事会独立董事。

王宁：男，大学本科，１９５５年９月２７日出生，曾在国营七九七厂工作；电子工业部销售局办公室副主任；全国家电维修管理中心处长；现任中国电子商会常务副会长、吉林华微电子股份有限公司第四届董事会独立董事。

王莉：女，大学本科，１９６８年５月１３日出生，历任青岛市第一棉纺织厂技术员，青岛新岳房地产公司工程师，青岛市第一棉纺织厂工程师；现任琴岛律师事务所综合部主任、吉林华微电子股份有限公司第四届董事会独立董事。

何进：男，博士，１９６６年１２月１５日出生，现任北京大学教授， 博士生导师，主持北京大学纳太器件和电路研究室工作；兼任北京大学深圳系统芯片设计重点实验室室执行主任、中国科学院兼职研究员、香港科技大学客座教授等。

附件二：

授 权 委 托 书

（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林华微电子股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托日期： 委托人持股数额：

证券代码：６００３６０ 股票简称：华微电子 编号：临２０１２—０２１号

吉林华微电子股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年４月２８日分别以发送电子邮件及电话通知的方式，向全体监事发出了召开第四届监事会第十三次会议的通知。本次会议于２０１２年５月７日以通讯表决方式召开。会议应参加监事３人，实际参加监事３人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

●审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本议案表决结果为：以３票同意，０票反对，０票弃权，

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会决定提名陈澄、禹彤为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），以上监事候选人需提交公司股东大会进行选举。

经公司职工代表大会民主选举，推荐职工代表宋宇宁为公司新一届监事会监事。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

监 事 会

２０１２年５月７日

公司第五届监事会监事及监事候选人名单及简历如下（排名不分先后）：

宋宇宁，女，大专，１９７４年１０月１８日出生；曾任吉林市半导体厂质理管理员，吉林华星电子集团有限公司质量管理员，吉林华微电子股份有限公司质量管理员，吉林华微电子股份有限公司人力资源部副经理，吉林华微电子股份有限公司第四届监事会监事；现任吉林华微电子股份有限公司党群工作部部长。

陈澄，男，大学本科，１９７４年４月２７日出生；曾任四川南山射钉紧固器材有限公司销售经理，上海普兰普计算机技术有限公司总经理助理，上海盈瀚科技实业有限公司软件事业部总经理，吉林华微电子股份有限公司第四届监事会监事；现任上海鹏盛科技实业有限公司软件事业部总经理。

禹彤，女，硕士，１９６８年１２月２５日出生；历任吉林会计师事务所注册会计师，吉林建元会计师事务所注册会计师；现任中准会计师事务所部门经理。