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  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2012年4月30日以电话方式通知，于5月5日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了下列事项：

  一、审议通过了《关于控股子公司停产处置的议案》

  南京金中达新材料有限公司（以下简称"南京金中达"）系江苏中达新材料集团股份有限公司（以下称"公司"）的控股子公司。公司成立于2001年1月11日，主要从事聚酯薄膜和聚丙烯薄膜生产与销售，注册资本10500万元。

  自2009年以来，南京金中达主营持续亏损，特别是2010年以来，已处于亏损现金流状态。在受2010年7.28爆炸影响后，南京金中达于2011年处置了CPP生产线设备。目前，公司尚有的PET产品生产线受市场形势影响，加之设备严重老化，已无法维系正常的经营，也已处于严重亏损现金流状态。截止2012年3月31日,公司资产总额为130,620,944.58元，负债总额67,903,681.42元。2012年1-3月实现销售收入9,716,414.93元, 净利润为-2,787,602.25元(未经审计)。

  为了减少损失，保证公司和股东利益，公司经研究决定，对南京金中达实施停产处置。

  上述事项的进展状况，公司将严格按照有关规定和要求，及时履行相应的程序并做好信息披露工作。

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2012年5月7日