证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1．本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2．本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开的情况

  1．召集人：公司董事会

  2．表决方式：现场方式

  3．现场会议召开时间：2012年5月7日上午9：30

  4．现场会议召开地点：公司总部办公楼十楼会议室

  5．主持人：公司董事长龚曙光先生

  6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，合计持有股份数为1,358,687,010股，占公司总股本179600万股的75.65%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票表决方式审议通过了以下议案（议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）：

  1．审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意1,358,687,010股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  2．审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意1,358,687,010股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  3．审议通过《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》

  表决结果：同意1,358,687,010股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  4．审议通过《关于公司董事2011年度薪酬的议案》

  2011年度公司董事按如下标准领取薪酬：董事长龚曙光、董事张天明均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币58.5100万元；董事彭兆平、高军在公司领取薪酬人民币55.7745万元；董事唐浩明在公司领取薪酬人民币53.8745万元；独立董事熊澄宇、干春晖、朱开悉在公司领取津贴人民币10万元。

  表决结果：同意1,358,687,010股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  5．审议通过《关于公司监事2011年度薪酬的议案》

  2011年度公司监事按如下标准领取薪酬：公司监事会主席汪华在公司领取薪酬53.8745万元，公司监事黄一九、张晓在公司各领取薪酬51.9568万元。职工监事李雄伟兼任湖南人民出版社有限责任公司副社长，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬14.2824万元；职工监事张菊明兼任湖南省新华书店有限责任公司党群工作部部长，在湖南省新华书店有限责任公司领取薪酬11.9万元。

  表决结果：同意1,358,687,010股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  6．审议通过《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意1,358,687,010股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  7．审议通过《关于公司2011年度财务决算的议案》

  表决结果：同意1,358,687,010股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  8．审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》

  2011年度母公司实现净利润628,535,456.16元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积后，2011年末可供分配的利润为576,857,959.87元，以公司现有总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），本次利润分配合计215,520,000元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

  表决结果：同意1,358,687,010股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  9．审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务与内部控制审计机构的议案》

  为保障公司外部审计工作持续、有效推进，继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务和内部控制审计机构，费用总计为人民币260万元，其中年度财务审计费用200万元，内部控制审计费用60万元。

  表决结果：同意1,358,687,010股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  10．审议通过《关于公司2011年度日常性关联交易执行情况与2012年度日常性关联交易预计情况的议案》

  公司及其下属子公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司2012年度日常性关联交易总额预计为14499万元。其中，关联货物采购为4126万元，接受劳务9315万元，关联货物销售82万元，提供劳务35万元，关联租赁941万元。

  关联股东湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司回避此议案的表决，关联股东回避表决后的有效表决总票数196,803,530股。

  表决结果：同意196,803,530股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  11．审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》

  为了提高公司资金使用效益，提升公司业绩，支持公司快速发展，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金进行以下委托理财：一是参与投资期限适中、具有一定流动性、风险较低、收益率相对稳定的银行、信托等金融机构的银行票据理财业务；二是通过银行等金融机构与合适的第三方开展委托贷款业务。以上两项投资在任意时点总额不超过人民币捌亿元（含捌亿元），在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为2012年6月1日至2013年5月31日，具体实施事宜由董事会审议决定。

  表决结果：同意1,358,687,010股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  12．审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：同意1,358,687,010股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所李荣、廖青云律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  六、备查文件目录

  1．经与会董事签署的中南出版传媒集团股份有限公司2011年度股东大会决议

  2．湖南启元律师事务所关于中南出版传媒集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中南出版传媒集团股份有限公司董事会

  二〇一二年五月八日