证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１２－０２３

沧州明珠塑料股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］３００号文）核准，沧州明珠塑料股份有限公司 （以下简称“沧州明珠”或“公司”）向社会非公开发行人民币普通股（Ａ股）３，８５０万股，每股发行价格为８．１１元，募集资金总额为３１，２２３．５０万元，扣除保荐承销费用以及发行费用１，９３５．２９２５万元后，募集资金净额为２９，２８８．２０７５万元。该项募集资金已于２０１２年４月２０日到达募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字［２０１２］第００２４号《验资报告》验证。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司和保荐人齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）分别与中国银行股份有限公司沧州市解放路支行（以下简称“中行沧州市解放路支行”）、沧州银行股份有限公司迎宾支行（以下简称“沧州银行迎宾支行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：

一、公司本次募集资金存放在中行沧州市解放路支行、沧州银行迎宾支行开设的募集资金专项账户，该专户仅用于公司募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司与中行沧州市解放路支行、沧州银行迎宾支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、齐鲁证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。齐鲁证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和中行沧州市解放路支行、沧州银行迎宾支行应当配合齐鲁证券的调查与查询。齐鲁证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权齐鲁证券指定的保荐代表人武利华、陈仕郴可以随时到中行沧州市解放路支行、沧州银行迎宾支行查询、复印公司专户的资料；中行沧州市解放路支行、沧州银行迎宾支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向中行沧州市解放路支行、沧州银行迎宾支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；齐鲁证券指定的其他工作人员向中行沧州市解放路支行、沧州银行迎宾支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、中行沧州市解放路支行、沧州银行迎宾支行按月（每月５日之前）向公司出具对账单，并抄送齐鲁证券。中行沧州市解放路支行、沧州银行迎宾支行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元的，中行沧州市解放路支行、沧州银行迎宾支行应及时以传真方式通知齐鲁证券，同时提供专户的支出清单。

七、齐鲁证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。齐鲁证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知中行沧州市解放路支行、沧州银行迎宾支行，同时按要求向公司、中行沧州市解放路支行、沧州银行迎宾支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、中行沧州市解放路支行、沧州银行迎宾支行连续三次未及时向齐鲁证券出具对账单或向齐鲁证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合齐鲁证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且齐鲁证券有限公司督导期结束后失效。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

２０１２年５月８日

证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１２－０２４

沧州明珠塑料股份有限公司

第四届董事会第十八次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议，于２０１２年５月２日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为２０１２年５月７日１２：００。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

公司董事会同意以募集资金５０，３３５，２２８．３５元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５０，３３５，２２８．３５元。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见２０１２年５月８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１２－０２５号。《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》、《中喜会计师事务所有限责任公司关于沧州明珠塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》、《沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》和《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》详见２０１２年５月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金的使用效益，根据深圳证券交易所《中小企业板募集资金管理细则（２００８年２月第二次修订）》的相关规定，公司董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为１４，５００万元，补充流动资金使用期限为６个月。

同意将该议案提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见２０１２年５月８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１２－０２６号。《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》、《沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》和《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》详见２０１２年５月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议并通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开２０１２年第一次临时股东大会会议的通知》详见２０１２年５月８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１２－０２７号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

２０１２年５月８日

证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１２－０２５

沧州明珠塑料股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］３００号文）核准，沧州明珠塑料股份有限公司 （以下简称“沧州明珠”或“公司”）向社会非公开发行人民币普通股（Ａ股）３，８５０万股，每股发行价格为８．１１元，募集资金总额为３１，２２３．５０万元，扣除保荐承销费用以及发行费用１，９３５．２９２５万元后，募集资金净额为２９，２８８．２０７５万元。该项募集资金已于２０１２年４月２０日到达募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字［２０１２］第００２４号《验资报告》验证。

截至２０１２年５月２日，募集资金账户余额为２９，２８８．２０７５元，募集资金投入和置换情况如下：

单位：元

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以贷款等方式自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设，本次发行募集资金到位后，将以募集资金对前期自筹方式投入的资金进行置换”。

本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。

公司第四届董事会第十八次（临时）会议采用通讯表决方式，以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

三、相关各方对以募集资金置换先期投入的相关意见

１、独立董事独立意见

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

２、监事会专项意见

公司自筹资金预先投入募集资金投资项目有利于公司及时抓住市场机遇，且其投入已履行了相应审批程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

３、保荐机构专项意见

沧州明珠本次以募集资金５０，３３５，２２８．３５元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５０，３３５，２２８．３５元事项，符合沧州明珠本次非公开发行股东大会关于授权董事会办理事宜的决议，并经其第四届董事会第十八次（临时）会议以及第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述预先投入资金事项经中喜会计师事务所有限责任公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。齐鲁证券对沧州明珠本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

４、会计师事务所鉴证意见

沧州明珠管理层编制的《沧州明珠塑料股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》与实际情况相符。

四、备查文件

１、沧州明珠塑料股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；

２、沧州明珠塑料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；

３、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；

４、沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见；

５、中喜会计师事务所有限责任公司关于沧州明珠塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；

６、齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

２０１２年５月８日

证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１２－０２６

沧州明珠塑料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“沧州明珠”）第四届董事会第十八次（临时）会议和公司第四届监事会第十三次会议于２０１２年５月７日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］３００号文）核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（Ａ股）３，８５０万股，每股发行价格为８．１１元，募集资金总额为３１，２２３．５０万元，扣除保荐承销费用以及发行费用１，９３５．２９２５万元后，募集资金净额为２９，２８８．２０７５万元。该项募集资金已于２０１２年４月２０日到达募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字［２０１２］第００２４号《验资报告》验证。

为提高募集资金的使用效益，根据深圳证券交易所《中小企业板募集资金管理细则（２００８年２月第二次修订）》的相关规定，董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为１４，５００万元，补充流动资金使用期限为６个月。本次公司以部分闲置募集资金补充流动资金将在公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过后实施。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。

上述用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，按现行半年期银行贷款利率测算，可降低公司财务费用支出４４２．２５万元。公司承诺，上述用于补充流动资金的闲置募集资金，不用于股权投资、债权投资或非募集资金项目的投资。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该等用于补充流动资金的募集资金及时归还至专用账户，同时通过增加银行借款等方式以解决相应的流动资金缺口。

如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

公司独立董事迟国敬、邓文胜、李万军出具了独立意见，认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次公司用闲置募集资金１４，５００万元补充流动资金，没有超过募集资金净额的５０％。

因此，同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

公司非公开发行股票并上市之保荐人齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）就上述事项出具专项意见如下：

１、沧州明珠本次拟使用部分闲置募集资金１４，５００万元暂时补充流动资金，没有超过募集资金净额的５０％，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过６？个月，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

２、沧州明珠本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案已经由沧州明珠第四届董事会第十八次（临时）会议、第四届监事会十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并将经由股东大会审议批准后实施。本次以闲置募集资金补充流动资金议案严格履行了必要的决策程序。

３、沧州明珠本次使用部分闲置募集资金１４，５００万元暂时补充流动资金，有利于降低财务费用，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

４、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时，沧州明珠将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金进行股权投资、债权投资或非募集资金项目的投资。

综上所述，齐鲁证券认为沧州明珠本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的法律程序，符合相关法规的规定，齐鲁证券同意沧州明珠本次使用部分闲置募集资金１４，５００万元暂时补充流动资金。

公司监事会就上述事项发表意见如下：

经核查，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次公司用闲置募集资金１４，５００万元补充流动资金，没有超过募集资金净额的５０％。

因此，同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

备查文件

１、沧州明珠塑料股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；

２、齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见；

３、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

４、沧州明珠塑料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；

５、沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

２０１２年５月８日

证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１２－０２７

沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会现场会议召开时间：２０１２年５月２３日（星期三）下午１４：００

网络投票时间为： ２０１２年５月２２日—２０１２年５月２３日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月２２日下午１５：００至２０１２年５月２３日下午１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年５月１８日（星期五）

（三）现场会议召开地点：公司三楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席会议对象

１、２０１２年５月１８日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东，

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司聘请的律师列席会议。

二、会议审议事项

１、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

（一）登记时间：２０１２年５月２２日上午８：００－１２：００、下午１４：００－１８：００。

（二）登记方式：

１、登记方法：法人股股东需持营业执照、本人身份证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记；

异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

２、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券部（河北省沧州市新华西路４３号）；

３、其他事项

（１）联系方式：

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明＂股东大会＂字样；

通讯地址：河北省沧州市新华西路４３号沧州明珠塑料股份有限公司证券部；

邮编：０６１００１；

会议咨询：公司证券部；

联系人：于增胜先生、李繁联先生；

联系电话：０３１７－２０７５３１８、２０７５２４５；

传真号码：０３１７－２０７５２４６；

（２）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２１０８；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（４）整体与分拆表决。

Ａ、整体表决

情况如下：

注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的一项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

Ｂ、分拆表决

在“委托价格”项下１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，具体情况如下：

（４）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“沧州明珠塑料股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年５月２２日下午１５：００至２０１２年５月２３下午１５：００的任意时间。

五、公司将于２０１２年５月２１日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

六、其他事项

１、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知，

２、另附：授权委托书

特此公告

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

２０１２年５月８日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席沧州明珠塑料股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下一项议案进行审议表决：

１、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：

证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１２－０２８

沧州明珠塑料股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于２０１２年５月２日以书面的方式发出会议通知和会议议案，２０１２年５月７日１４：００在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会召集人张勇先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

公司自筹资金预先投入募集资金投资项目有利于公司及时抓住市场机遇，且其投入已履行了相应审批程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次公司用闲置募集资金１４，５００万元补充流动资金，没有超过募集资金净额的５０％。

因此，同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

同意将该议案提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

２０１２年５月８日