证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议的通知于2012年5月3日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于2012年5月7日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

  经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：

  审议通过了关于确定公司配股具体比例方案的议案。

  根据公司2011年12月15日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过的关于公司配股发行股票的相关议案、国务院国有资产监督管理委员会2012年1月10日出具的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司配股有关问题的批复》（国资产权[2012]15号）以及公司2012年1月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的关于本次配股的相关议案并授权公司董事会办理本次配股相关事宜，公司董事会确定本次配股比例如下：

  公司本次配股以公司2011年9月30日总股本517,341,440股为基数，向全体股东每10股配售3股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

  本次配股方案须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

  表决结果： 15票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

  2012年5月7日