证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会第十五次会议于２０１２年４月１１日召开，会议决定于２０１２年５月９日（周三）召开２０１１年年度股东大会，本次年度股东大会采取现场与网络相结合的投票方式，本次股东大会通知已于 ２０１２ 年 ４ 月 １３ 日公告。现就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

３、会议召开时间、地点：

（１）现场会议召开日期和时间：２０１２年５月９日（周三）下午２：３０时

（２）现场会议地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。

（３）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月９日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月８日下午１５：００至２０１２年５月９日下午１５：００期间的任意时间。

４、股权登记日：２０１２ 年５月７日 （周一）

二、出席会议对象

１、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘请的律师及保荐代表人。

三、会议审议事项

１、审议关于《２０１１年度报告及其摘要》议案；

２、审议关于《公司２０１１年度董事会工作报告》议案；

３、审议关于《公司２０１１年度公司财务决算报告》议案；

４、审议关于《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

５、审议关于《公司２０１１年年度利润分配预案》议案；

６、审议关于《前次募集资金使用情况专项报告》议案；

７、审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》议案；

８、审议关于《银行融资相关事项变更》议案；

９、审议关于《２０１１年度监事会工作报告》议案；

独立董事在本次会议上做述职报告。

以上议案于２０１２年４月１１日经第二届监事会第八次审议和２０１２年４月１１日第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容见２０１２年４月１３日巨潮资讯网公告ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。

四、出席现场会议登记办法：

１、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

２、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

３、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

４、登记时间：２０１２年５月８日上午９：００－１１：３０ 时，下午１４：００－１６：３０ 时）

５、登记地点：深圳市光明新区松白公路华发路段深圳欧菲光科技股份有限公司证券部。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月９日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码；

（３）在＂买入价格＂项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，３元代表议案３，以此类推。 本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案” 进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见：

（５）确认委托完成。

４、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

６、投票举例

（１）股权登记日持有“欧菲光”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２）如某股东对议案１投赞成票，对议案３投弃权票，对议案２投反对票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票操作具体流程：

１、股东获取身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行 互联网投票系统投票。

（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳欧菲光科技股份有限公司２０１１年年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１２ 年５月８日下午１５：００至２０１２年５月９日下午１５：００。

五、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

２、会议联系电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议联系传真：０７５５－２７５４５６８８

４、联系人：程晓黎

六、其他事项 本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012年4月13日

授 权 委 托 书

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数： 股东帐号：

受托人：

身份证号码： 联系电话：

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳欧菲光科技股份有限公司２０１１年年度股东大会会议，代我行使表决权。

委托权限：代表本单位／本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。

委托期限：深圳欧菲光科技股份有限公司２０１１年年度股东大会召开期间。

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□有权按照自己的意见进行表决 或

□无权按照自己的意见进行表决。

注：

１、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

２、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；

如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

委托人签字：

年 月 日