证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６８７ 证券简称：保定天鹅 公告编号：２０１２－０２１

保定天鹅股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于２０１２年５月４日以电话方式发出，会议于２０１２年５月７日在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，会议由董事长王东兴主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》，此项议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

经中国证监会“证监许可【２０１２】１３５号”文核准，公司向６名特定对象非公开发行１１５，７６８，４６２股人民币普通股（Ａ股），上述新增股份已于２０１２年５月２日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司股本总数由６４１，６００，０００股增加至７５７，３６８，４６２股，相应注册资本由６４１，６００，０００元增加至７５７，３６８，４６２元。上述注册资本变动情况业经天职国际会计师事务所有限公司“天职京ＱＪ［２０１２］１２６２号”《验资报告》审验。

根据本次非公开发行股票结果，董事会对公司章程做出相应修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。具体修改内容如下：

１、原章程第六条：“公司注册资本为人民币６４，１６０万元。”，修改为：“公司注册资本为人民币７５７，３６８，４６２元。”

２、原章程第十九条：“公司股份总数为６４，１６０万股，公司的股本结构为：普通股６４，１６０万股，无其他种类的股份”，修改为：“公司股份总数为７５７，３６８，４６２股，公司的股本结构为：普通股７５７，３６８，４６２股，无其他种类的股份。”

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定和《保定天鹅股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司设立如下募集资金专用账户：

根据天职国际会计师事务所有限公司“天职京ＱＪ［２０１２］１２６２号”《验资报告》，截至２０１２年４月１３日，本次发行募集资金净额为５７１，５９４，９０７元已存储至公司在中国银行股份有限公司保定分行开立的账号为１００５７６ＸＸＸＸＸＸ的人民币账户内。

公司将根据《保定天鹅股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》和实际需要，分次将本次发行募集资金净额划入新疆天鹅特种纤维有限公司在兴业银行股份有限公司石家庄体育大街支行开立的账号为５７２０６０１００１ＸＸＸＸＸＸＸＸ的人民币账户内。

公司董事会授权管理层由公司、新疆天鹅特种纤维有限公司根据实际需要并遵照有关规定，分别与中国银行股份有限公司保定分行、中国建设银行股份有限公司奎屯支行和保荐机构华西证券有限责任公司签订募集资金监管协议。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此项议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过１５，０００万元，占公司募集资金净额的２６．２４％，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，公司承诺不使用闲置募集资金进行证券投资。具体情况详见刊登于２０１２年５月８日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《保定天鹅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１２年５月２３日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》登载于２０１２年５月８日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于保定天鹅股份有限公司向华夏银行股份有限公司保定分行申请申请敞口授信、汇票承兑、贸易融资的议案》：

本公司向华夏银行股份有限公司保定分行申请敞口授信额度６９７０万元，申请汇票承兑金额１００００万元以内（含本数），申请贸易融资额度２０３０万美元，公司控股股东恒天纤维集团有限公司以所持有的我公司的上市流通股票３０００万股提供质押担保，公司将于其质押手续完成后另行披露质押公告。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《拟签订＜安徽丰创生物技术产业创业投资有限公司（筹）出资人协议＞的议案》：

拟与其他五方共同出资设立“安徽丰创生物技术产业创业投资有限公司”，投资于生物技术产业的高科技成长型企业，以及具有良好商业模式、有持续稳定盈利能力、财务稳健及优秀管理层团队的企业。

出资方介绍：

甲方：盈富泰克创业投资有限公司

法定代表人／授权代表：刘廷儒

注册地址：深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１７０１

乙方：安徽省科技成果转化服务中心

法定代表人／授权代表：熊延松

注册地址：合肥市黄山路６０１号

丙方：安徽丰原集团有限公司

法定代表人／授权代表：李荣杰

注册地址：安徽省蚌埠市胜利西路７７７号

丁方：保定天鹅股份有限公司

法定代表人／授权代表：王东兴

注册地址：河北省保定市盛兴西路１３６９号

戊方：北京首泰投资有限公司

法定代表人／授权代表：林士泉

注册地址：北京市朝阳区东三环北路丙２号天元港中心Ｂ座

己方：安徽首泰东方资产管理有限公司

法定代表人／授权代表：徐振耀

注册地址：安徽省蚌埠市胜利西路７７７号

安徽丰创生物技术产业创业投资有限公司（筹）注册资本为贰亿伍仟伍佰万元（２５５００万元）人民币，各出资方均以货币出资，各股东出资及比例如下：

（１）甲方出资人民币［伍仟］万元（５０００万元），占注册资本的［１９．６０８ ］％。

（２）乙方出资人民币［伍仟］万元（５０００万元），占注册资本的［１９．６０８ ］％。

（３）丙方出资人民币［伍仟］万元（５０００万元），占注册资本的［１９．６０８ ］％。

（４）丁方出资人民币［伍仟］万元（５０００万元），占注册资本的［１９．６０８ ］％ 。

（５）戊方出资人民币［伍仟］万元（５０００万元），占注册资本的［１９．６０８ ］％ 。

（６）己方出资人民币［伍佰］万元（５００万元），占注册资本的［１．９６］％。

新公司的基本情况：

１．公司名称：安徽丰创生物技术产业创业投资有限公司（筹）（最终以工商登记机关核准名称为准）。

２．公司经营场所：安徽省蚌埠市。

３．公司经营范围：生物技术及相关产业的创业投资、创业投资咨询、创业管理服务等（最终以工商登记机关核准的经营范围为准）。

本次投资的目的：公司作为实际控制人——中国恒天集团有限公司新型纤维材料业务板块的核心运营主体和资产整合平台，公司将规划实施包括ＰＬＡ聚乳酸纤维在内的新型纤维项目。参股“安徽丰创生物技术产业创业投资有限公司”，可与创业投资基金共同通过向生物技术产业为主的科技型企业进行创业投资，加速科技成果产业化进程，促进我国生物技术产业的快速健康发展。公司可以通过创投基金更好地了解和掌握生物技术产业的现状和发展趋势，为公司更好地把握未来有关项目提供保证。有利于公司更好地成长和壮大，为公司股东谋求利润最大化。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于公司高管人员调整的议案》：

因工作需要，钱利君女士不再担任公司副总经理职务。

备查文件：

１、本次董事会决议；

２、公司章程；

３、《验资报告》（天职京ＱＪ［２０１２］１２６２号）

４、华西证券有限责任公司关于保定天鹅股份有限公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的核查意见

特此公告。

保定天鹅股份有限公司董事会

２０１２年５月７日

证券代码：０００６８７ 证券简称：保定天鹅 公告编号： ２０１２－０２２

保定天鹅股份有限公司

第五届监事会会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保定天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于２０１２年５月４日以电话方式发出，会议于２０１２年５月７日在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人，会议由监事会主席王三元主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此项议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过１５，０００万元，占公司募集资金净额的２６．２４ ％，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，公司承诺不使用闲置募集资金进行证券投资。具体情况详见刊登于２０１２年５月８日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《保定天鹅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过六个月，金额不超过募集资金净额的５０％；公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过１５，０００万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

特此公告。

保定天鹅股份有限公司监事会

２０１２年５月７日

证券代码：０００６８７ 证券简称：保定天鹅 公告编号： ２０１２－０２３

保定天鹅股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定天鹅股份有限公司（以下简称“公司”、“保定天鹅”） 于２０１２年５月７日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过１５，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金净额的２６．２４％，尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次发行募集资金金额

经中国证监会“证监许可【２０１２】１３５号”文核准，公司向特定对象非公开发行不超过１１，６００万股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为５．０１元／股，发行数量为１１５，７６８，４６２股，募集资金总额为５７９，９９９，９９５元，扣除发行费用后的募集资金净额为５７１，５９４，９０７元。上述募集资金情况业经天职国际会计师事务所有限公司“天职京ＱＪ［２０１２］１２６２号”《验资报告》审验。

二、募集资金运用计划与使用情况

根据本次发行的相关议案和《保定天鹅股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行的募投项目为新疆莫代尔纤维产业化项目，该项目预计总投资６１，１２３万元，实施主体为新疆天鹅特种纤维有限公司（简称“新疆特纤”）。本次发行募集资金总额（包括发行费用）不超过５８，０００万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入募投项目，其中的２５，６８０万元作为出资投入新疆特纤，其余部分将通过金融机构以委托贷款的方式投入新疆特纤。

公司将按照《保定天鹅股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，将募集资金净额为５７１，５９４，９０７元中的２５６，８００，０００元作为出资投入新疆特纤，其余的３１４，７９４，９０７元通过金融机构以委托贷款的方式投入新疆特纤。

鉴于募集资金投资项目需按计划分步建设，因此期间将存在部分募集资金闲置的情形。因此，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金有助于提高资金使用效率，降低财务费用。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

２０１２年５月７日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过１５，０００万元，占公司募集资金净额的２６．２４％，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

本次使用不超过１５，０００万元闲置募集资金补充流动资金，预计可节约利息支出约２１０万元（按同期银行存贷款利率差计算）。

导致流动性不足的原因：公司业务规模的不断扩大。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资。

五、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过六个月，金额不超过募集资金净额的５０％；公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过１５，０００万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

六、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过六个月，金额不超过募集资金净额的５０％；公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过１５，０００万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

七、保荐机构意见

保定天鹅使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低保定天鹅财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。保定天鹅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过六个月，金额不超过募集资金净额的５０％；保定天鹅承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资。保定天鹅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，，并拟提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、保定天鹅《募集资金使用管理办法》等有关规定。保荐机构同意保定天鹅使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过１５，０００万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

八、备查文件

１、公司第五届董事会第三十六次会议决议；

２、独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

３、公司第五届监事会第十五次会议决议；

４、保荐机构关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

保定天鹅股份有限公司董事会

２０１２年５月７日

证券代码：０００６８７ 证券简称：保定天鹅 公告编号： ２０１２－０２４

保定天鹅股份有限公司

独立董事对第五届董事会

第三十六次会议相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为保定天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十六次会议相关事项发表独立意见如下：

１、对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见：

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过６个月，金额不超过募集资金净额的５０％；公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过１５，０００万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

２、对《关于公司高管人员调整的议案》的独立意见：

本次公司高管人员调整程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次公司高管人员调整。

２０１２年５月７日

独立董事： 许双全、章永福、叶永茂、张莉

证券代码：０００６８７ 证券简称：保定天鹅 公告编号： ２０１２－０２５

保定天鹅股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定天鹅股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“保定天鹅”）于２０１２年５月７日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了召开２０１２年第一次临时股东大会的议案，定于２０１２年５月２３日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次会议的召开时间

１、现场会议召开时间为：２０１２年５月２３日（星期三）下午１４：００开始；

２、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月２２日１５：００至２０１２年５月２３日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年５月２１日（星期一）

（三）现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路１３６９号公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

（七）出席对象

１、截至２０１２年５月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

２、《关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。

以上内容相关披露请阅２０１２年５月８日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

（二）登记时间：２０１２年５月２２日，上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０

（三）登记地点：保定市新市区盛兴西路１３６９号保定天鹅股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１．采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０６８７；投票简称：天鹅投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；  

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２．采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月２２日１５：００至２０１２年５月２３日１５：００期间的任意时间。

五、其它事项

１．会议联系方式：

保定天鹅股份有限公司董事会办公室

联 系 人：李斌

联系电话：０３１２－３３２２３２６

联系传真：０３１２－３３２２０５５

地址：保定市新市区盛兴西路１３６９号

邮编：０７１０５５

２、出席会议人员食宿、交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

４、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。  

保定天鹅股份有限公司董事会

   ２０１２年５月７日

  附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席保定天鹅股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名 身份证号码

股东账号 持股数量

受托人签名 身份证号码

委托日期：

２０１２年 月 日