证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１２年４月１０日公告了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议届次：２０１１年度股东大会

２、召集人：公司董事会于２０１２年４月６日召开第六届董事会第二十五次会议，通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

３、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

４、会议召开日期和时间

（１）现场会议召开时间：２０１２年５月９日（星期三）上午１０：００

（２）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１２年５月８日下午１５：００）至投票结束时间（２０１２年５月９日下午１５：００）间的任意时间。

５、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、会议出席对象

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月７日（星期一）。截止股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，《授权委托书》见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票（《参与网络投票的股东的身份认证与投票程序》见本通知附件二）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２１楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议议案

１、２０１１年度公司董事会工作报告

２、２０１１年度公司监事会工作报告

３、２０１１年度公司财务决算报告

４、关于２０１１年度公司利润分配的预案

５、２０１１年年度报告及报告摘要

６、关于２０１２年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案

７、关于续聘中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案

８、关于修订《董事会四个专门委员会实施细则》的议案

（三）本次股东大会听取了独立董事２０１１年度述职报告

备注：

１、上述除担保事项以特别决议表决通过外，其他事项以普通决议审议通过。

２、议案一至议案七详见２０１２年４月１０日披露的公司第六届董事会第二十五次会议决议公告及第六届监事会第八次会议决议公告。

３、议案八详见２０１１年１２月３１日披露的公司第六届董事会第二十三次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方法：电话、传真或邮件

２、登记时间：２０１２年５月７日－５月８日（上午８：３０－１２：００、下午１４：００－１７：００）及会议现场投票前半小时。

３、登记地点：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２４０５董事会办公室

４、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

（一）公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

（二）公司股东主张权利的时间、条件和方式根据相关规定，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通告进行。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２４０５董事会办公室

邮政编码：５１８０３３

联 系 人：陆炜弘

联系电话：０７５５—８２９９２５６５

传 真：０７５５—８３９９０００６

电子邮箱：ｌｕｗｅｉｈ２００３＠１６３．ｃｏｍ

２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第二十三次会议决议

２、公司第六届董事会第二十五次会议决议

２、公司第六届监事会第八次会议决议

特此通知

附件：１、授权委托书

２、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

２０１２年５月８日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席２０１２年５月９日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人股东账号：             持股数：      股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：            委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

说明：１、委托人在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中填入相应投票股数；

２、其余议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１２年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

附件二：

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：３６００９０ 证券简称：天健投票

３、股东投票的具体流程

１）输入买入指令；

２）输入投票代码；

３）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

４）在＂委托股数＂项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

５）确认投票委托完成。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月８日１５：００ 至５月９日１５：００ 期间的任意时间。

三、网络投票注意事项

（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。