证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会的议案二《关于修订<公司章程>的议案》属股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012 年 05 月07日上午 09：00

  2、股权登记日：2012 年 05 月 02 日

  3、会议召开地点：深圳市南山区白芒关松白路茂硕科技园8楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长顾永德先生

  6、会议召开方式：现场投票表决

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  8、出席会议的股东共 36名，代表股份 59，150，900 股，占公司股份总数 97，080，000 股的 60.93%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高管和见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  一、《关于变更公司名称及经营范围的议案》

  表决结果：5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  二、《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  三、《关于审议<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  四、《关于审议<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  五、《关于审议<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  六、《关于审议<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  七、《关于审议<对外担保管理办法>的议案》

  表决结果：5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  八、《关于审议<对外投资管理办法>的议案》

  表决结果：5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  九、《关于审议<内部审计制度>的议案》

  表决结果：5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  十、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

  表决结果：5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  十一、《关于审议<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：5915.09万股同意，占出席2012年第2次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

  2、律师姓名：唐都远 卢北京

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳茂硕电源科技股份有限公司2012年第2次临时股东大会决议。

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳茂硕电源科技股份有限公司2012 年第2次临时股东大会的法律意见书。

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2012年05月07日