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证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-022 芜湖亚夏汽车股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年5月7日在公司五楼会议厅以现场表决方式召开，本次会议通知于2012年4月17日以公告的形式发出。会议由公司董事会召集，公司董事长周夏耘先生主持。
2、本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会的股东或股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数额为45,965,000股，占公司股本总额的52.23%。出席会议的还有公司部分董事、全体监事、公司高管及见证律师。
二、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成45,965,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成45,965,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成45,965,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：赞成45,965,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于预计2012年度关联交易的议案》
根据《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的有关规定，在审议该议案时，关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣进行了回避表决。
表决结果：赞成4,710,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于聘用2012年度会计师事务所的议案》
表决结果：赞成45,965,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于公司及全资子公司相互提供担保额度的议案》
表决结果：赞成45,965,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、审议通过了《关于2012年度投融资计划的议案》
表决结果：赞成45,965,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于独董、董事人员2012年度薪酬方案的议案》
表决结果：赞成45,965,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
10、审议通过了《关于监事人员2012年度薪酬方案的议案》
表决结果：赞成45,965,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、独立董事述职报告
在本次年度股东大会上，公司独立董事王玉春先生、胡达沙先生、孙昌兴先生分别提交了2011年度述职报告。该报告对2011年度独立董事出席董事会及股东大会会议次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。公司独立董事2011年度述职报告全文已于2012年4月17日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和吴波律师见证，并出具了法律意见书，该《法律意见书》认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、芜湖亚夏汽车股份公司2011年年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于芜湖亚夏汽车股份有限公司2011 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一二年五月八日
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