证券时报多媒体数字报

  股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2012-023

  江苏金飞达服装股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第十二次会议，于2012年5月7日以通讯表决方式召开。有关本次会议的通知，已于2012年4月26日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（因独立董事未达到法定人数，根据公司章程规定，已辞职的独立董事刘林青先生仍应按照《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，继续履行独立董事职责）。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，并以记名投票表决方式，通过了下面决议：

  一、审议通过了关于增补洪亮为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

  公司已于2012年4月27日，将独立董事候选人洪亮的相关资料提交深交所备案审核，深交所未提出异议（独立董事提名人声明及候选人声明详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ）。

  9票同意，0票反对，0票弃权

  二、审议通过了关于召开公司2011年度股东大会的议案。

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，2012年5月8日公司公告《关于召开2011年度股东大会的通知》。

  9票同意，0票反对，0票弃权

  上述第一项议案，尚需提请公司2011年度股东大会审议。

  附简历：

  洪 亮：男，42岁，南京财经大学会计学本科毕业，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师和高级会计师资格。历任江苏省通州市会计师事务所业务助理、项目经理部主任。现任南通市通州区政协第十屇、第十一届常委，南通中天会计师事务所有限公司副所长（股东）。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与本公司、本公司控股股东及实际控制人王进飞不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。于2011年11月参加了深交所举办的上市公司高级管理人员的培训学习，并取得独立董事结业证书。

  江苏金飞达服装股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月七日

  股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2012-024

  江苏金飞达服装股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏金飞达服装股份有限公司定于2012年5月28日上午9：00在子公司金飞祥二楼会议室召开公司2011年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2012年5月28日上午9：00召开，会期半天；

  2、召开地点：子公司金飞祥二楼会议室；

  3、召 集 人：公司董事会；

  4、召开方式：现场投票表决；

  5、其 他：股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

  二、出席对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员。

  2、截止2012年5月24日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

  3、公司聘请的见证律师。

  三、会议审议事项

  1、审议公司2011年度董事会工作报告；

  2、审议公司2011年年度报告及其摘要；

  3、审议公司2011年度财务决算报告；

  4、审议公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案；

  5、审议关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案；

  6、审议公司2011年度监事会工作报告；

  7、审议关于增补洪亮为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

  8、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

  注：公司两位独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  四、会议登记办法

  1、会议登记方式：法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记，信函或传真在登记时间内送达公司为准。

  2、登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司会议室

  3、登记时间：2012年5月25日至2012年5月26日

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东食宿自理。

  2、公司联系地址：江苏省通州经济开发区世纪大道288号

  邮 编：226300

  3、联系方式：联 系 人：沈 燕

  联系电话：0513-80169115

  传 真：0513-80167999

  六、授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席江苏金飞达服装股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签字）： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐号： 委托人持股数：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  授权人对审议事项的投票表决指示：

  1、审议公司2011年度董事会工作报告；

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）

  2、审议公司2011年年度报告及其摘要；

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）

  3、审议关于公司2011年度财务决算报告；

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）

  4、审议公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案；

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）

  5、审议关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案；

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）

  6、审议公司2011年度监事会工作报告；

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）

  7、审议关于增补洪亮为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）

  8、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）

  特此通知。

  江苏金飞达服装股份有限公司董事会

  二○一二年五月七日