证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）、证监会2010年37号公告以及上市公司辖区监管责任制的有关要求，中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称"山西证监局"）于2011年5月3日-5月5日对公司进行了现场检查，并于2011年5月23日作出了《关于责令振兴生化股份有限公司改正决定书》（晋证监函[2011]106号，以下简称"《决定书》"），要求公司就存在问题进行整改。公司已就此事进行了披露（公告编号：2011－036）。

  公司对本次检查中发现的问题高度重视，立即组织有关部门和相关负责人对《决定书》进行了认真学习、分析和讨论，对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，进行了认真的剖析和深刻反思，本着严格自律、对投资者负责的态度，积极进行了整改。具体情况如下：

  （一）你公司与控股股东振兴集团有限公司（以下简称"振兴集团"）及其子公司存在非经营性资金往来。

  1、情况说明：

  2009年4月，公司与振兴集团签订《协议书》，约定由振兴集团承接本公司对上海唯科和昆明白马的全部银行借款担保责任，在担保转接之前，因上海唯科、昆明白马对外担保给我公司造成的损失，由振兴集团负责赔偿。

  2010至2011年间，各银行债权纷纷到期，且债务人无力偿还，公司承担担保责任，偿还上海唯科银行借款本息8500万元，形成实际损失 7958万元；偿还昆明白马银行借款本息3092万元。

  2、整改措施及进展：

  为解决上述损失，公司采取了如下措施：

  1、2011年11月28日向运城市中级人民法院（以下简称"运城中院"）对振兴集团提起诉讼，要求其赔偿公司因承担担保责任而产生的全部损失；

  2、2012年2月17日，运城中院作出（2012）运中商初字第5号、6号民事判决书，判令振兴集团向我公司赔偿全部损失,分别为：79584845.53元和30917911.05元；

  3、2012年3月19日，运城中院受理公司强制执行申请，案件进入强制执行阶段；

  4、2012年4月26日运城中院选定资产评估机构，2012年5月7日评估机构进场开始评估。

  整改责任人：财务总监曹正民

  （二）公司注册地迁回山西省后至今没有办理银行贷款卡。

  1、情况说明

  公司原住所地为江西省宜春市环城西路1 号，2008年5月16日，公司住所地址经山西省工商行政管理局核准，变更至太原市长治路227号高新国际大厦16层。

  公司住所地变更完成后，银行贷款卡相应进行了地址迁移的申请。但因原贷款部分未作清偿，故未能完成全部销户，致使贷款卡迁移工作没有完成。

  2、整改措施及进展

  公司贷款卡迁移办理完毕。

  整改责任人：财务总监曹正民

  （三）你公司控股股东振兴集团有限公司没有履行2009年4月17日与你公司签订的《协议书》，至今仍未赔偿因上海唯科生物制药有限公司的对外担保给你公司造成的损失。

  此问题情况说明、整改措施及进展详见问题（一）。

  整改责任人：财务总监曹正民

  （四）你公司子公司山西振兴集团电业有限公司从2009年4月起至今一直处于停产状态。

  1、情况说明

  受2009年山西省煤炭资源整合影响，煤电价格倒挂，发电成本增高，电厂经营亏损，振兴电业于2009年4月起开始停产。

  2、整改措施及进展

  振兴电业停产后，公司始终致力于电厂的恢复生产工作，关注行业新政及市场行情，积极筹措，谋求出路。目前，电厂正处于恢复生产建设中，待电力市场供需关系好转后将恢复振兴电业的生产。

  整改责任人： 董事长史跃武

  山西证监局本次现场检查，指出了公司存在的不足、促进了公司的规范运作，公司将尽快完成相关工作，维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳定发展。

  对于未能及时披露整改情况，公司董事会表示深切的歉意，公司对于后续整改进展将做及时披露。

  特此公告。

  振兴生化股份有限公司董事会

  二〇一二年五月七日