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证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2012-030 新界泵业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-05-08 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 新界泵业集团股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会通知于2012年4月21日发出,会议于2012年5月7日在公司二楼会议室举行,现将本次股东大会相关事项公告如下: 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1)会议召开时间:2012年5月7日下午14:00。 2)会议召开地点:公司二楼会议室。 3)会议召开方式:现场会议。 4)会议召集人:公司董事会。 5)会议主持人:公司董事长许敏田先生。 6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 1)出席本次股东大会的股东及委托代理人共计11人,代表的股份数共计120,000,000股,占公司全部有表决权股份总数的75%。 2)公司董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。 二、提案审议和表决情况 1、本次股东大会采取现场记名投票的表决方式。 2、本次股东大会每项提案的表决结果及通过情况: 1)审议通过了《关于增资收购方鑫机电的议案》。 表决结果:同意120,000,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0股。 2)审议通过了《公司及新界机电、西柯国际与银行开展远期结售汇业务的议案》。 表决结果:同意120,000,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0股。 3)审议通过了《为新界机电、西柯国际远期结售汇业务提供担保的议案》。 表决结果:同意120,000,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0股。 此议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 4)审议通过了《关于2012年度监事薪酬的议案》。 表决结果:同意120,000,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0 股;弃权0股。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师集团(杭州)事务所; 2、律师姓名:俞婷婷、陈捷; 3、出具的法律意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2012年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师集团(杭州)事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告 新界泵业集团股份有限公司 二〇一二年五月七日 本版导读:
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